Bầu Kiên không tin mình bị Hòa Phát của bầu Long tố cáo
Sáng 3-13, Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) trình bày: “Tôi với anh Long và Dương là bạn bè nhiều năm, không có ý thức việc ai lừa ai. Trong suốt quá trình điều tra, trong các phần cung, tôi không tin Hoà Phát tố cáo tôi và tôi cũng không bao giờ tố cáo Hoà Phát”.
Nguyễn Đức Kiên kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, kêu oan - Ảnh: Nguyễn Khánh
Ngày 3-12, TAND Tối cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên), nguyên phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), và 5 đồng phạm về tội Kinh doanh trái phép, Trốn thuế, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong sáng 3-12, Toà tiếp tục thẩm vấn về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội (ACBI) sở hữu gần 30 triệu cổ phần của Công ty CP Thép Hòa Phát (Thép Hòa Phát). Tháng 5-2010, ACBI thế chấp hơn 22,4 triệu cổ phần này cho ACB để bảo đảm cho việc phát hành trái phiếu 800 tỉ đồng.
Tháng 4-2012, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát (được giới thể thao gọi là bầu Long) và ông Trần Tuấn Dương, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát, đề nghị bán lại 20 triệu cổ phần Thép Hòa Phát (tương ứng 264 tỉ đồng) nhằm tăng sở hữu vốn của tập đoàn này tại các công ty thành viên, Nguyễn Đức Kiên đã đồng ý.
Tiếp đó, ACBI đề nghị cho giải chấp 20 triệu cổ phần của Thép Hòa Phát đang thế chấp tại Ngân hàng ACB song không được đồng ý. Dù vậy, Nguyễn Đức Kiên vẫn chỉ đạo nhân viên soạn quyết định của HĐQT để ông ký, thể hiện việc đồng ý chuyển nhượng 20 triệu cổ phần Thép Hòa Phát. Sau đó, Công ty Thép Hoà Phát đã chuyển 264 tỉ đồng mà chưa nhận được cổ phần nên đã có đơn gửi cơ quan Cánh sát điều tra đề ghị làm rõ.
Sáng nay, khi được hỏi, bị cáo Nguyễn Đức Kiên vẫn giữ nguyên khẳng định như trong phiên sơ thẩm: “Tôi với anh Long và Dương (ông Trần Tuấn Dương, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát - PV) là bạn bè nhiều năm, không có ý thức việc ai lừa ai. Trong suốt quá trình điều tra, trong các phần cung, tôi không tin Hoà Phát tố cáo tôi và tôi cũng không bao giờ tố cáo Hoà Phát”.
Theo Nguyễn Đức Kiên, ngày 21-5-2012, sau khi ký kết hợp đồng, tập đoàn Hoà Phát và các công ty con của mình đã sở hữu thành công 20 triệu cổ phần của ACBI. Vì cổ phần của công ty này là bút toán ghi sổ, thuộc thực quyền của anh Dương.
Bị cáo Kiên nói với thẩm quyền của mình, ông Dương và ông Hà (ông Mai Văn Hà, Phó Giám đốc tại thời điểm ký mua bán cổ phần (hiện là Giám đốc Thép Hoà Phát - PV) đã thực hiện việc sang tên cổ phần này cho thép Hoà Phát vì công ty đã gửi thông báo cho Sở KH-ĐT Sở Hải Dương về chuyển những cổ phần; trong báo cáo tài chính của Hoà Phát đã sở hữu cổ phiếu nâng từ 85% - 95%. Do đó, không có chuyện Thép Hoà Phát chưa nhận được cổ phần.
“Sau khi tôi bị bắt, trả lời của Hòa Phát cho rằng do cổ đông nước ngoài gây áp lực nên đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ. Tôi rất muốn làm việc với anh Long 5 phút để thỏa thuận bằng nguyên tắc dân sự, không cần thiết phải hình sự hóa một hoạt động kinh tế bình thường” - Nguyễn Đức Kiên trình bày.
Mặt khác, bị cáo Nguyễn Đức Kiên cho rằng Công ty ACBI không khắc phục hậu quả, vì không gây ra hậu quả. Thép Hòa Phát không thiệt hại bất kỳ khoản nào. “Tôi và Hòa Phát cho rằng đây là tai nạn, số thiệt hại nếu có thì không đáng kể ”- bị cáo Kiên nói.
Trả lời câu hỏi: “Ông Trần Đình Long có biết việc bị cáo sử dụng số cổ phần này làm tài sản đảm bảo không?”, bị cáo Kiên cho biết: “Tôi và anh Long không nói đến việc có hay không có việc đảm bảo. Nhưng tôi nghĩ anh Long đương nhiên phải biết và tôi không hỏi anh Long việc này”.
HĐXX tiếp tục hỏi Nguyễn Thị Hải Yến, nguyên kế toán trưởng của Công ty ACBI: Nếu với tình trạng cổ phần này đang được đảm bảo cho một khoản khác thì ACBI có được quyền bán không?
Bị án Yến trình bày: “Theo quan điểm của tôi tại thời điểm soạn biên bản họp HĐQT. Tại thời điểm đó, tôi nghĩ rằng tài sản đang làm nghĩa vụ đảm bảo vẫn là tài sản sở hữu của công ty và có quyền bán. Nhưng là thủ tục hành chính thì phải làm để được bán”.
Ông Trần Tuấn Dương cho rằng không hề hay biết số cổ phần do bị cáo Nguyễn Đức Kiên đang là tài sản thế chấp. Chỉ đến khi cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) thông báo mới biết.
Ngay sau đó, Hòa Phát có công văn yêu cầu Công ty TNHH Chứng khoán ACB (Công ty ACBS) trả lời về tình trạng số cổ phần của Thép Hòa Phát. ACBS khẳng định số cổ phần đang là tài sản thế chấp, nếu mua bán, chuyển nhượng là sai phạm.
Ông Trần Đình Long xác nhận: "Tôi thấy sự việc rắc rối nên chỉ đạo tàm dừng đăng ký quyền sở hữu và có đơn gửi cơ quan CSĐT đề nghị làm rõ".
-------------------------
“Bầu” Kiên tiếp tục bác bỏ các cáo buộc
Tại tòa phúc thẩm, ông Nguyễn Đức Kiên tiếp tục bác bỏ nhận định của tòa sơ thẩm về hành vi trốn thuế
Ngày 2-12, ngày thứ ba phiên xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Đức Kiên (nguyên phó chủ tịch hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB) và đồng phạm, tòa tiếp tục thẩm vấn các bị cáo và người liên quan về hành vi kinh doanh trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bản án sơ thẩm nhận định Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo vợ là Đặng Ngọc Lan (tổng giám đốc Công ty B&B, do “bầu” Kiên thành lập) ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính với bà Nguyễn Thúy Hương (em gái ông Kiên).
Trong năm 2009, B&B thực hiện các lệnh ủy thác cho ACB mua bán vàng trạng thái, thu lãi được hơn 100 tỉ đồng. Bằng việc ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính và phụ lục hợp đồng với bà Hương, B&B chuyển toàn bộ lợi nhuận từ việc kinh doanh trạng thái vàng của công ty sang cho bà Hương thụ hưởng để không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Số tiền trốn thuế được xác định là 25 tỉ đồng.
Có mặt tại tòa, bà Lan khóc và cho biết trong năm 2009, bà ở nhà sinh con nên toàn bộ hoạt động của B&B đều do ông Kiên điều hành.
Tin tưởng chồng nên khi ông Kiên đưa hợp đồng về, bà đều ký tên mà không xem kỹ.
Trong khi đó, bà Hương khai trước tòa từ khi ký hợp đồng ủy thác với B&B, hoạt động kinh doanh đều thua lỗ, đến nay bà vẫn phải nhận nợ của công ty này.
Tại tòa phúc thẩm, ông Nguyễn Đức Kiên tiếp tục bác bỏ nhận định của tòa sơ thẩm về hành vi trốn thuế.
Ông Kiên cho rằng việc ủy thác giữa B&B với bà Hương là đúng quy định của pháp luật.
Tuy nhiên có mặt tại tòa, giám định viên thuế của Bộ Tài chính khẳng định con số 25 tỉ đồng là tiền thuế phát sinh từ hợp đồng ủy thác giữa B&B với bà Hương, đây là con số chưa được kê khai với cơ quan thuế.
Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Kiên, bản án sơ thẩm thể hiện: Nguyễn Đức Kiên là chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội (ACBI). ACBI sở hữu hơn 29 triệu cổ phần của Công ty cổ phần thép Hòa Phát.
Tháng 5-2010, ông Kiên chỉ đạo Trần Ngọc Thanh (đại diện ACBI) thế chấp 22 triệu cổ phần của Công ty cổ phần thép Hòa Phát cho ACB để đảm bảo việc phát hành trái phiếu 800 tỉ đồng tại ngân hàng này. Sau khi thế chấp, số cổ phần này bị phong tỏa.
Đầu năm 2012, ông Kiên và ông Trần Đình Long (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát) có thỏa thuận về việc bán cổ phần cho nhau.
Thực hiện thỏa thuận, ông Kiên chỉ đạo Nguyễn Thị Hải Yến (nguyên kế toán trưởng ACBI) lập hợp đồng chuyển nhượng 20 triệu cổ phần cho Tập đoàn Hòa Phát với số tiền 264 tỉ đồng.
Việc bán 20 triệu cổ phần (trong khi đang thế chấp tại ACB) của Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Thị Hải Yến và Trần Ngọc Thanh bị quy kết là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 264 tỉ đồng của Tập đoàn Hòa Phát.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Đức Kiên cho rằng Tập đoàn Hòa Phát biết 20 triệu cổ phần bị thế chấp nhưng vẫn nhận chuyển nhượng.
Tuy nhiên tại tòa phúc thẩm, ông Trần Đình Long cho biết lúc đàm phán mua cổ phần, ông không biết số cổ phần này bị thế chấp.
Sáng nay (3-12), phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn.
Cơ quan nhà nước tiếp tục “khất” câu trả lời
Sáng 1-12, khi được tòa hỏi về việc phát hành trái phiếu, đăng ký mã ngành tại các công ty của “bầu” Kiên có đúng quy định của pháp luật không, đại diện một số cơ quan như Tổng cục Thống kê, Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho biết chưa thể trả lời ngay mà đợi đến ngày 2-12 sẽ có văn bản trả lời tòa. Trong buổi sáng và trưa 2-12, tòa nhiều lần hỏi đại diện các cơ quan nhà nước có trả lời chưa nhưng đại diện các cơ quan này vẫn vắng mặt.
Cuối giờ làm việc buổi chiều 2-12, tòa tiếp tục hỏi: “Các cơ quan nhà nước hôm qua hứa trả lời vào hôm nay có chưa?”. Đại diện Bộ Kế hoạch - đầu tư và Ủy ban Chứng khoán nhà nước bảo vẫn chưa chuẩn bị kịp mà hẹn hôm nay (3-12) sẽ có văn bản trả lời gửi tòa.
-------------------------
tổng hợp
1
2
3
4
5
