Mạo danh chủ doanh nghiệp lừa tiền tỷ của đối tác

Ngày 22-10, Toà Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận việc rút kháng cáo của bị cáo Dương Bảo Minh Nhật trong vụ án lừa đảo. 

Sau phiên xử sơ thẩm hồi tháng 4, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Nhật sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt.

 

Tại phiên phúc thẩm ngay từ đầu, bị cáo đã thay đổi yêu cầu và xin rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Nhật phải chấp hành án theo án sơ thẩm đã tuyên.

 

Theo hồ sơ, từ tháng 6-2011 đến tháng 11-2012, Nhật đã mạo nhận là chủ DNTN Kim Xinh để tạo niềm tin với các đối tác. Sau đó, “ông chủ dỏm” đã ký kết các hợp đồng kinh tế khai thác lâm sản, khoáng sản, thuê xe ô tô... với nhiều người rồi chiếm đoạt số tiền của họ.

 

Theo kết quả điều tra, Nhật đã chiếm đoạt tài sản của bốn người tại thị trấn Mađagui huyện Đạ Hoai, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) và TP Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu) với tổng số tiền gần 3,75 tỷ đồng. 

-------------------------

Ngày 20-10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo của bà Ôn Thị Kim Loan.

 

Tòa buộc ông Võ Văn Hiệp (người liên quan trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Huỳnh Minh Đạt thực hiện) phải liên đới bồi thường 500 triệu đồng mà ông Hiệp đã giới thiệu cho Đạt vay của bà Loan trước đó.

 

Đạt không có mặt tại phiên phúc thẩm. Nhiều lần tòa triệu tập nhưng Đạt không đến. Theo tòa, kháng cáo của bà Loan chỉ liên quan đến phần dân sự mà không đề cập đến hành vi phạm tội của Đạt nên dù vắng mặt Đạt thì tòa vẫn xét xử được.

 

Theo hồ sơ, Đạt là giám đốc Công ty HĐ chuyên mua bán, sửa chữa ĐTDĐ và cho vay cầm cố tài sản. Từ tháng 7-2010, Đạt mượn tiền nhiều người để cho vay đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản. Dù việc kinh doanh thua lỗ và mất khả năng thanh toán nhưng đến cuối năm 2010, Đạt tiếp tục vay gần 26 tỉ đồng và hơn 14.000 USD của 16 người rồi bỏ trốn.

 

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An đã phạt Đạt 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phần dân sự, tòa buộc Đạt trả lại toàn bộ số tiền đã lừa của các nạn nhân, trong đó phần bà Loan là hơn 3 tỉ đồng.

 

Bà Loan đã kháng cáo yêu cầu ông Hiệp phải liên đới bồi thường 500 triệu đồng vì cho rằng do ông Hiệp giới thiệu nên bà mới biết Đạt và cho vay tiền. Hơn nữa, ông Hiệp đã làm chứng và cùng ký tên vào hợp đồng vay thì phải có trách nhiệm.

 

Tại tòa phúc thẩm, ông Hiệp phủ nhận những điều bà Loan trình bày. ông Hiệp cho rằng mình chỉ là bạn của Đạt. “Khi biết Đạt cần tiền tôi mới giới thiệu cho Đạt vay. Còn quy trình vay, hợp đồng vay và các thỏa thuận thì tôi không biết. Tôi không có trách nhiệm phải thay Đạt bồi thường vì tiền mà Đạt vay tôi đâu có được xài” - ông Hiệp nói.

 

Theo tòa phúc thẩm, ông Hiệp có ký tên vào bên dưới bản hợp đồng. Từ đó cho thấy ông Hiệp có liên quan đến 500 triệu đồng mà bà Loan cho Đạt vay. Hơn nữa, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm đều khẳng định ông Hiệp là người có liên quan trong số tiền này. Những người làm chứng cũng thừa nhận điều này. Vì thế dù không rõ 500 triệu đồng Đạt vay của bà Loan sử dụng vào mục đích gì, ông Hiệp có được hưởng gì từ tiền đó hay không nhưng ông Hiệp vẫn phải có trách nhiệm với việc làm của mình.

--------------------------

 TP.HCM cấp phép karaoke theo các tuyến đường

Ngành kinh doanh nhạy cảm sẽ được TP HCM quy hoạch theo hướng hạn chế, không cấp phép quán karaoke mới ở các khu dân cư mà tập trung theo các tuyến đường, khu vực.

 

UBND TP HCM vừa phê duyệt Đề cương quy hoạch hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng. Việc quy hoạch này cũng kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú các hoạt động văn hóa trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của mọi tầng lớp nhân dân.

 

Theo đó, thành phố sẽ hạn chế cấp phép karaoke nơi đông dân cư (các đường hẻm, tuyến đường nhỏ...) và hướng đến tập trung hoạt động karaoke theo các tuyến đường, khu vực của từng quận huyện. Đồng thời, khuyến khích việc hình thành các khu vực tập trung ngành nghề kinh doanh karaoke gắn với các loại hình dịch vụ thương mại.

 

Bên cạnh đó, thành phố sẽ khuyến khích, tạo điều kiện cho các trung tâm văn hóa, trung tâm thể thao, nhà văn hóa, công viên văn hóa, các khu giải trí công cộng được tổ chức hoạt động karaoke. Đối với những địa điểm kinh doanh dịch vụ karaoke đã được cấp phép tại các khu dân cư đông người sẽ vận động di dời hoặc chuyển đổi loại hình kinh doanh.

 

Ngoài ra, căn cứ vào nhu cầu kinh doanh vũ trường và karaoke của các doanh nghiệp ở các quận huyện, thành phố sẽ cấp phép mới theo đề xuất của địa phương chứ không nhất thiết quy hoạch theo từng địa chỉ, đồng thời tăng cường quản lý, không để phát sinh tệ nạn đối với các địa điểm đã được đưa vào quy hoạch. Việc cấp phép mới vũ trường, karaoke phải có ý kiến của các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương. "Lưu ý không để xảy ra tình trạng quận huyện kiểm tra, xử lý phạt và rút phép nhưng các sở ngành thành phố cấp lại giấy phép", đề cương quy hoạch nêu.

 

TP HCM hiện có khoảng 750 cơ sở karaoke, phòng thu âm; 25 quán bar, vũ trường. Từ năm 2005, thực hiện chỉ thị của Chính phủ siết chặt các hoạt động của các ngành nghề nhạy cảm, thành phố đã không cấp phép mới cho vũ trường, karaoke trên địa bàn nhằm tránh tệ nạn mại dâm trá hình.

 

Liên quan đến hoạt động của các ngành nghề nhạy cảm, đầu năm 2013, TP HCM đã kiến nghị Trung ương cho phép quy hoạch vùng các cơ sở kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm" nhằm phòng chống và giảm tệ nạn mại dâm đang có xu hướng ngày càng phức tạp và tràn lan trên địa bàn.

-------------------------

Ngày 20/10, Đại tá Hầu Văn Lý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, vừa triệt phá thành công nhóm tội phạm sử dụng thẻ tín dụng giả để chiếm đoạt tài sản ở Hà Giang.

 

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã bắt quả tang một nhóm đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đang thực hiện hành vi sử dụng thẻ tín dụng giả (Visa, Master card có chứa thông tin tài khoản trộm cắp của người nước ngoài) thanh toán qua máy POS để rút tiền mặt tại TP Hà Giang.

 

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này liên kết với nhóm đối tượng ở nước ngoài, sử dụng dữ liệu ăn cắp tài khoản cá nhân từ các máy rút tiền tự động ở nước ngoài để làm thẻ tín dụng giả với những thông tin trộm cắp được. Sau đó, nhóm tội phạm này thanh toán qua máy POS tại Hà Giang để chuyển tiền lấy được từ các thẻ tín dụng của người ở nước ngoài vào tài khoản của chúng.

 

Nhóm đối tượng ở Hà Giang tiến hành mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Giang; đồng thời từ các hợp đồng mua bán hàng hóa, bọn chúng tiến hành rút tiền từ ngân hàng hoặc các máy rút tiền tự động. Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lớn từ các ngân hàng. Hiện tên, tuổi đối tượng và nội dung vụ án được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng

-------------------------

Chiếc xe tải chở 1,2 tấn bim bim bị công an huyện Cam Lộ bắt giữ vào sáng 21/10. Điều đặc biệt là toàn bộ số đồ ăn làm bằng bột và gia vị này ghi ngày sản xuất là... 23/10/2014.

 

Tin từ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết vừa bắt chiếc xe tải chở 1,2 tấn bim bim không rõ nguồn gốc vào sáng 21/10. 

 

Theo đó sáng 21/10, sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng CSGT tiến hành dừng kiểm tra ôtô tải BKS 29Z do Nguyễn Thành Minh (28 tuổi, trú Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. 

 

Công an huyện Cam Lộ phát hiện trên xe chở hơn 100 thùng bim bim (khoảng 1,2 tấn) không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ. Tài xế không xuất trình được các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số hàng trên. 

 

Điều đặc biệt, tất cả các gói bim bim đều ghi ngày sản xuất là 23/10/2014, trong khi lô hàng bị bắt vào 21/10. 

 

Nhà chức trách đã tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ lô hàng và phương tiện để điều tra, xử lý theo luật định. 

--------------------------

 Thừa phát lại than trời vì ‘tống đạt lỗ’

 

Tại một hội nghị do Bộ Tư pháp tổ chức ở TP.HCM mới đây, những khó khăn về hoạt động thừa phát lại một lần nữa được nêu lên, trong đó đáng chú ý là chi phí tống đạt văn bản thấp, đã vậy còn bị cơ quan liên quan nợ kéo dài...

 

Nói về hoạt động thừa phát lại (TPL), ông Nguyễn Ngọc Tàu (Trưởng Văn phòng TPL Vĩnh Long) thành thật tâm sự: “Nhiều khó khăn lắm! Văn phòng TPL của tôi mỗi tháng lỗ 40-50 triệu đồng, như vầy riết chắc dẹp luôn quá!”.

 

 

Ông Tàu kể: Chuyện TPL phải đi tống đạt văn bản cho đương sự với khoảng cách vài chục cây số là bình thường. Có khi tống đạt xong, quay ra gặp lúc nước ròng, không có tàu ghe nào chạy, bị kẹt lại hôm sau mới về được. Cũng có nhà đương sự ở sâu trong ruộng, băng qua mấy cây cầu khỉ, để xe ngoài đường lộ rồi lội vào tống đạt giấy tờ mà lo ngay ngáy không biết quay ra thì xe còn, mất thế nào. Đi cả ngày tống đạt được một văn bản, thu phí có 50.000 đồng mà tiền xăng, tiền tàu ghe có khi còn nhiều hơn.

 

Khó khăn càng thêm chồng chất khi gặp trường hợp TPL không tống đạt trực tiếp được văn bản cho đương sự mà phải niêm yết ở UBND xã. Một số UBND xã không chịu ký xác nhận việc niêm yết, một số khóm trưởng, tổ trưởng đòi tiền thù lao mới chịu ký xác nhận vào văn bản tống đạt... “Chúng tôi phải giải thích, thuyết phục dữ lắm họ mới chịu hợp tác. Trời ơi, triển khai thí điểm mở rộng TPL ở các tỉnh đã chín tháng rồi mà đến nay còn có cán bộ tư pháp xã hỏi TPL là gì” - ông Tàu than thở.

 

Nhiều văn phòng TPL khác cũng đồng loạt kêu cứu về việc Thông tư liên tịch số 09/2014 đã tăng mức phí tống đạt của TPL lên từ 65.000 đồng đến 130.000 đồng/văn bản nhưng hơn nửa năm qua, các tòa án, cơ quan thi hành án (THA) dân sự vẫn áp dụng mức phí tống đạt cũ là từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/văn bản. Có văn phòng TPL còn “tố” thêm chuyện một số tòa còn thương lượng ký hợp đồng “ép” phí tống đạt xuống chỉ còn 30.000 đồng/văn bản.

 

 

Một số văn phòng TPL ở TP.HCM thì than phiền chuyện các chi cục THA quận, huyện còn nợ phí tống đạt của TPL.

 

Cục THA TP.HCM thừa nhận tính đến tháng 7-2014, các cơ quan THA ở TP.HCM đã chuyển giao 22.323 văn bản, chi phí phải thanh toán khoảng 842 triệu đồng nhưng mới thanh toán cho các văn phòng TPL 392 triệu đồng, còn nợ 450 triệu đồng.

 

Ông Huỳnh Văn Tam (Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ I, Tổng cục THA) cho biết đối với loại án chủ động thi hành, chi phí tống đạt do ngân sách nhà nước chi trả nên hầu như thanh toán đủ cho TPL. Còn khoản nợ phí tống đạt, đa phần rơi vào trường hợp THA theo yêu cầu. Theo quy định, chi phí tống đạt do người có đơn yêu cầu THA chi trả, thường thanh toán sau khi họ nhận được tiền, tài sản. Nhưng THA xong một vụ khá lâu, chi phí tống đạt sẽ tạm ứng từ ngân sách nhà nước và chấp hành viên phải chịu trách nhiệm thu hồi, hoàn trả ngân sách sau khi THA xong. Vì vậy một số chấp hành viên ngần ngại tạm ứng ngân sách để thanh toán chi phí tống đạt cho TPL, dẫn đến nợ kéo dài.

---------------------