Lừa đảo trong kinh doanh: Trả hồ sơ vụ cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị lừa đảo 156 tỉ đồng

 Sau 3 ngày xét xử (15-17/7), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ các tình tiết liên quan đến bị cáo Lê Thị Kim Oanh đang bị cáo buộc cùng Hưng, Long chiếm đoạt số tiền 156 tỉ đồng của 60 bị hại.

Các bị cáo bị cáo buộc lừa đảo đảo chiếm đoạt 156 tỉ đồng của 60 bị hại.

Trước đó, ngày 15/7, HĐXX sơ thẩm TANDTP Hà Nội, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lê Thị Kim Oanh (SN 1968, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản O&H); Đinh Xuân Hưng (chồng Oanh, SN 1966, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản O&H); Đặng Quang Long, (SN 1971, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội số 8, gọi tắt là Công ty Han Hud 8), có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 156 tỉ đồng của 60 bị hại.

Trong 3 ngày diễn ra phiên xử, trong số 60 bị hại liên quan đến vụ án được Tòa án triệu tập thì có đến một nửa bị hại không tới tham dự phiên tòa vì những lý do khác nhau. Trong số các bị hại không tới dự phiên tòa, nhiều người đã trực tiếp đưa tiền cho bạn bè, người quen (cũng là bị hại trong vụ án này) để nhờ nộp cho Lê Thị Kim Oanh với mục đích góp vốn đầu tư, mua bán nhà đất giúp mình. Do đó, quá trình xét xử, HĐXX không thể trực tiếp hỏi các bị hại vắng mặt liên quan đến số tiền mà họ đã nhờ nộp cho vợ chồng Oanh - Hưng.

Trước đó, theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, đầu năm 2010, do thị trường bất động sản ở Hà Nội tăng cao, nhiều người có nhu cầu mua căn hộ chung cư, nhà liền kề chia lô của các dự án xây dựng tại Hà Nội nên Lê Thị Kim Oanh đã móc nối, bàn bạc với Đặng Quang Long để thực hiện hành vi lừa gạt những người có nhu cầu đầu tư vào thị trường bất động sản.

Giúp sức đắc lực cho Oanh thực hiện hành vi này là chồng Oanh - Đinh Xuân Hưng. Để người dân tin tưởng mà giao tiền cho Oanh, Long lấy danh nghĩa Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Han Hud 8 đã ký, đóng dấu Thông báo số 92 có nội dung: “Công ty Han Hud 8 triển khai thực hiện đầu tư tại Dự án khu đô thị mới Vân Canh, Hoài Đức do Chủ đầu tư là Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị (HUD) tại các vị trí đất liền kề… Công ty Han Hud 8 giao cho bà Lê Thị Kim Oanh chịu trách nhiệm các công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư tại dự án trên”.

Trong ngày đầu xét xử, bị cáo Long khai nhận, không ký kết bất kỳ hợp đồng nào với HUD để tham gia đầu tư Dự án khu đô thị mới Vân Canh. Nhưng Long tự ý ký 2 thông báo với nội dung không có thật giao cho Oanh để Oanh sử dụng các thông báo này kêu gọi người dân góp vốn đầu tư vào các dự án bất động sản của các Tập đoàn lớn, có chức năng xây dựng.

HĐXX thẩm vấn bị cáo Oanh về hành vi ký hợp đồng góp vốn, nhận tiền của người dân để đầu tư, mua bán nhà đất trái pháp luật liên quan đến các dự án trên giấy do Long thông báo, bị cáo Oanh thừa nhận đã sử dụng các thông báo do Long ký để người dân tin tưởng mà ký hợp đồng góp vốn đầu tư, mua bán các lô đất dự án ở Hà Nội với Công ty O&H do vợ chồng Oanh làm Giám đốc và Phó Giám đốc.

Sau 3 ngày xét xử, HĐXX nhận định, với gần nửa trong số 60 bị hại vắng mặt nên Tòa không thể trực tiếp thẩm vấn, trong hồ sơ vụ án thiếu lời khai của một số bị hại về số tiền mà họ đã tham gia góp vốn đầu tư, mua bán nhà đất với Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản O&H. Nhiều bị hại khác cho vợ chồng Oanh - Hưng vay mượn tiền, nhưng hồ sơ vụ án không thể hiện rõ việc vay mượn tiền không trả là quan hệ dân sự, hay dấu hiệu hình sự nên HĐXX không đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thị Kim Oanh và đồng phạm liên quan đến tổng số tiền hơn 156 tỷ đồng như cáo trạng đã quy kết.

Do đó HĐXX đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ lời khai của những bị hại vắng mặt tại phiên tòa bổ sung lời khai trong hồ sơ vụ án về việc góp vốn đầu tư, mua bán nhà đất với Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản O&H; điều tra làm rõ việc một số bị hại cho vợ chồng Oanh - Hưng vay tiền không trả là quan hệ dân sự hay dấu hiệu của tội phạm hình sự...? .

Tuấn Hợp// Theo Dân Trí