Hơn 1.000 ôtô của Việt kiều hồi hương nhập về Việt Nam, trong đó có trên 200 xe siêu sang như Bentley, Rolls-Royce,... nhưng đã trốn thuế hơn 1.000 tỷ đồng. Cơ quan công an đã khởi tố 7 vụ án hình sự.
Lừa đảo trong kinh doanh: lập công ty du lịch lừa đảo hàng tỉ đồng
- Cập nhật : 18/07/2014
Ngày 17/7, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối tượng Hồ Võ Phú Trường (SN 1984, trú thôn 3 Diên Phú, Diên Khánh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, tháng 1/2007, Trường cùng chị ruột là Hồ Thị Thu Thủy góp vốn thành lập Công ty TNHH lữ hành dịch vụ và thương mại Hướng Dương (tại số 22 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang); số vốn ban đầu mỗi người là 30 triệu đồng.
Từ năm 2009 đến năm 2011, Trường đã nhiều lần vay mượn tiền của bà Nguyễn Thanh Thủy (trú 132A Trần Nguyên Hãn, Nha Trang) với số tiền là 2,8 tỷ đồng; vay nhiều lần của ông Huỳnh Thanh Vũ (trú thôn Như Xuân, Vĩnh Phương, Nha Trang) số tiền là 1,8 tỷ đồng.
Số tiền này, Trường dùng để mua một ngôi nhà và mua 4 xe ô tô để kinh doanh du lịch. Sau đó, Trường lấy các tài sản này thế chấp cho các ngân hàng ở Nha Trang để vay tiền rồi dùng số tiền này để trả bớt gốc và lãi cho bà Thủy, ông Vũ.
Thực tế, trong năm 2010 và 2011, Trường đã mất khả năng trả nợ cho các ngân hàng và bà Thủy, ông Vũ. Để có tiền trả nợ, lấy lý do mở rộng kinh doanh, Trường đã vay của mẹ con bà Thái Thị Lê và chị Phạm Thị Bích Lài (trú tại 15D1 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang) (là 2 mẹ con mà Trường có quen biết) 970 triệu đồng với lãi suất 2%/tháng.
Từ tháng 12/2011 đến tháng 4/2012, Trường đã bán hết các xe ô tô, nhà, nhưng không trả nợ cho bà Lê và chị Lài.
Theo đó, Trường bán 4 xe ô tô và 1 ngôi nhà được hơn 3,2 tỷ đồng, Trường đã trả tiền vay cho các ngân hàng là gần 600 triệu đồng. Còn lại hơn 2,6 tỷ đồng Trường cố ý chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân, mà không trả nợ cho bà Lê và chị Lài.
Trịnh Anh
Theo Dân Trí
