Công ty cho thuê Tài chính II – ALC II: Điều tra lại 2 tội của cựu quan chức làm thất thoát 530 tỷ đồng

 Cho rằng cấp sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ về hành vi Tham ô và Cố ý làm trái gây thất thoát 530 tỷ đồng, tòa phúc thẩm đã yêu cầu điều tra lại.

Chiều 10/7, sau hơn một tuần xét xử và nghị án, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra xét xử lại về 2 tội Tham ô tài sản và Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo (cựu Tổng giám đốc Công ty cho thuê Tài chính II – ALC II, thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Đặng Văn Hai (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại Quang Vinh).  

Tòa cũng bác tất cả kháng cáo của các bị cáo, kháng nghị của VKSND. Theo đó, toà giữ nguyên mức hình phạt với 2 tội còn lại của bị cáo Đặng Văn Hai, tức là tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Hình phạt chung mà ông này phải chấp hành là tù chung thân.

Tương tự, ông Vũ Quốc Hảo bị tuyên y án 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; bị cáo Nguyễn Văn Tài (nguyên phó giám đốc Công ty ALC II) bị giữ nguyên hình phạt 14 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Cũng phạm những tội danh này, 8 bị cáo còn lại nhận từ 3 đến 14 năm tù. Riêng bị cáo Tôn Quang Việt (nguyên phó phòng cho thuê Công ty ALC II) nhận 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Theo HĐXX, xuất phát từ quyền lợi cá nhân, chỉ trong thời gian ngắn, bị cáo Hảo và Hai cùng các đồng phạm bàn bạc ký nhiều hợp đồng cho thuê tài chính giả, mà không có tài sản để giải ngân số tiền lớn của Nhà nước rồi chiếm đoạt.

Về hành vi Tham ô tài sản, và Cố ý làm trái của bị cáo Hảo và Hai, Toà Phúc thẩm cho rằng, Hảo đã thông qua hợp đồng cho thuê tài chính (cần cẩu máy xích) với Đặng Văn Hai để giải ngân 120 tỷ đồng. Sau đó bị cáo Hảo yêu cầu Hai chuyển 75 tỷ đồng trả nợ cá nhân, đồng thời đề nghị Hai chi 950 triệu đồng phí giải ngân. "Đối với hợp đồng này, cấp sơ thẩm tuyên buộc các bị cáo về tội Tham ô tài sản là chính xác", HĐXX nhận định.

Tương tự, đối với hàng loạt hợp đồng khác, cũng với hình thức mua bán tài sản nhưng trên thực tế không có tài sản, các bị cáo đã giải ngân gần 600 tỷ đồng. Bị cáo Hai thừa nhận sử dụng phần lớn tiền giải ngân vào mục đích cá nhân và đảo nợ cho một số công ty khác. Để các công ty dùng chính số tiền này thanh toán cho ALC II. Tuy nhiên, cơ quan điều tra và tòa cấp sơ thẩm lại truy tố và xét xử về tội Cố ý làm trái là chưa đầy đủ. 

"Mặc dù bị cáo Hảo rút kháng cáo về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng số tiền chiếm đoạt liên quan đến tội danh này cấp sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ, nên cấp phúc thẩm cần hủy một phần bản án để điều tra và xét xử lại", toà nêu.

Đối với các bị cáo còn lại, Tài, Nghị, Thọ, Tám… quá trình điều tra xét xử, các bị cáo thừa nhận biết việc giám đốc Hảo làm sai khi ký hàng loạt hợp đồng khống để giải ngân tiền trái quy định nhưng không ngăn chặn mà vẫn tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Hảo.

"Dù các bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, xét hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng trong tình hình tội phạm đang diễn biến phức tạp, cần phải có hình phạt nghiêm khắc mới đủ tính răn đe nên không thể chấp nhận kháng cáo", HĐXX nhận định.

Bản án sơ thẩm xác định, từ năm 2009, bị cáo Hảo đã bàn bạc với Hai ký hợp đồng cho thuê tài chính khống là chiếc cần cẩu máy xích (trị giá 135 tỷ) để giải ngân 120 tỷ đồng của Nhà nước. Sau khi giải ngân, các bị cáo đã dùng số tiền này để trả nợ cá nhân. Ngoài ra, thông qua một hợp đồng thanh lý tài sản với doanh nghiệp tư nhân Phương Anh ở Đồng Nai, ông Hảo tham ô thêm 4,9 tỷ.

Cựu Tổng giám đốc ALC II còn chỉ đạo cấp dưới thực hiện 9 hợp đồng cho thuê, cung ứng tài chính khống với các công ty của Hai, giải ngân hơn 600 tỷ đồng của Công ty ALC II để đảo nợ cho các doanh nghiệp đối tác. Tổng trị giá thiệt hại mà bị cáo Hảo và đồng phạm gây ra trong vụ án này được xác định lên tới 530 tỷ đồng.

Hồi tháng 11/2013, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hảo, Hai mức án tử hình về các tội Tham ô tài sản, Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng ông Hai bị cáo buộc thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, 9 bị cáo khác phải nhận mức án 3-14 năm tù. Tất cả bị cáo đều có đơn kháng án kêu oan hoặc xin giảm nhẹ hình phạt.

Hải Duyên// VNEx