"Nổ" là công an lừa người muốn xuất khẩu lao động sang Anh
Ngày 7-11, từ từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 anh em ruột là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1981) và Nguyễn Văn Tú (SN 1986, cùng trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu tháng 9 vừa qua, ông Nguyễn Đình Tiến (SN 1965, ở Đội 2, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc) đến nhà ông Nguyễn Văn Phương (SN 1958, ở thôn Văn Lâm, Hoàng Diệu, Gia Lộc) để thanh toán tiền mua bán thức ăn gia súc.
Tại đây, biết anh Tiến đang có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài, 2 con trai của ông Phương là Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Tú (đều làm nghề lao động tự do), đã bàn nhau lừa tiền của ông Tiến.
Tú giới thiệu đang công tác tại “Cục An ninh - Bộ Công an", cấp bậc Thiếu tá, chức vụ Phó phòng và quản lý mấy địa bàn ở một số nước, đã từng "tập huấn nghiệp vụ 5 năm ở bên Nga”; còn Tuấn là "Cảnh sát kinh tế công tác tại TP Hà Nội” và có một xuất đi sang bên nước Anh lao động.
Nghe qua "lý lịch" và "vị trí công tác" như vậy, ông Tiến đã hoàn toàn tin tưởng và nhờ 2 anh em Tú và Tuấn giúp đưa đi lao động ở nước ngoài.
Ngày 22-9, Tú gọi cho ông Tiến yêu cầu đặt cọc số tiền 200 triệu đồng và giao tiền cho Tuấn. Sau khi giao tiền, hai hôm sau (tức ngày 24-9), Tú sẽ về đón ông Tiến.
Khi nhận tiền, Tuấn có viết giấy biên nhận rồi cùng ông Tiến đến Phòng giao dịch Ngân hàng đầu tư và phát triển, Chi nhánh Gia Lộc để chuyển số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1989, ở Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội; là chị họ của Tuấn).
Sau khi chuyển tiền xong, Tuấn đi lên Hà Nội nhờ chị Vân Anh rút toàn bộ số tiền đã gửi vào tài khoản của chị Vân Anh trước đó.
Tuấn sau đó chia cho Tú 90 triệu đồng còn mình giữ 110 triệu đồng để tiêu xài.
-------------------------
Bắt giữ giám đốc quỹ tín dụng xù nợ hàng chục tỷ đồng
Ông Nguyễn Hữu Nha, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Đồng, đã dùng nguồn vốn huy động từ nhân dân cho các doanh nghiệp vay nhưng không thu hồi được.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan chức năng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Nha (sinh năm 1955), Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vì vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã phát hiện tại Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Đồng có biểu hiện vi phạm.
Theo quy định, Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Đồng được phép huy động tiền nhàn rỗi từ nhân dân để cho người dân ở 4 xã Hoằng Đồng, Hoằng Thái, Hoằng Thịnh, Hoằng Lộc (huyện Hoằng Hóa) vay vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.
Trong quá trình hoạt động, hàng trăm cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp đã tin tưởng gửi tiền vào Quỹ tín dụng nhân dân xã Hoằng Đồng nhưng khi đến hạn thanh toán thì Quỹ không có khả năng thanh toán, nhiều lần khất nợ khách hàng.
Cũng trong quá trình hoạt động, Nguyễn Hữu Nha đã dùng nguồn vốn huy động từ nhân dân cho các doanh nghiệp vay nhưng không thu hồi được vốn, dẫn đến Quỹ tín dụng mất khả năng thanh toán.
Theo thông tin ban đầu, cơ quan điều tra xác định tài sản thiệt hại là hơn 28 tỷ đồng.
Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra, làm rõ.
-------------------------
Lừa thuê chở hàng lấy mất chiếc ô tô tải của chủ xe
Nhận được điện thoại thuê ô tô tải chở hàng từ An Giang về TP.HCM, anh Hậu đồng ý với giá 4 triệu đồng. Đến nơi, người này báo là hàng chưa về nên thuê phòng trọ ngủ. Ngay trong đêm, chiếc ô tô của anh Hậu cùng người thuê biến mất. Tá hỏa anh Hậu phát hiện mình bị lừa nên báo công an vào cuộc.
Vụ lừa đảo tinh vi trên xảy ra vào khoảng 10h sáng 23/10, khi đó anh Trần Trung Hậu (SN 1980, ngụ quận 7), nhận được điện thoại 0934027xxx của một người nói thuê chạy xe xuống TP.Châu Đốc (tỉnh An Giang) chở hàng hóa là quần áo về TP.HCM.
Sau cuộc gọi, hai bên thống nhất phí là 4 triệu đồng cả đi và về. Người thuê xe yêu cầu sẽ có một người đi theo áp tải hàng hóa cùng anh Hậu. Một lát sau, một số điện thoại 0932754xxx gọi cho anh Hậu hẹn gặp ở cầu Nguyễn Văn Linh (quận 7) để đi cùng.
Đúng 15h ngày 23/10, anh Hậu chạy ô tô đến điểm hẹn để chở người đàn ông dẫn đường xuống An Giang lấy hàng. Trong đêm, xe anh Hậu được người đi cùng hướng dẫn lái xe về nhà trọ H.Đ 2 (ở xã Thái Sơn, huyện Tịnh Biên, An Giang). Lúc này, một người đàn ông khác chạy xe máy đến nhà trọ trên thông báo, hàng chưa về kịp nên phải thuê phòng ở đây ngủ, chờ hàng về.
Sau đó, 3 người thuê một phòng trọ để ngủ lại. Đến 2h rạng sáng 24/10, anh Hậu thức giấc phát hiện hai người đàn ông ngủ cùng đi đâu mất. Nghi có chuyện, anh kiểm tra chìa khóa xe ô tô thì cũng không thấy. Anh Hậu chạy ra bãi đậu xe thì tá hỏa phát hiện ô tô tải của mình “không cánh mà bay”.
Gọi chủ nhà nghỉ thì họ cho biết, hai người đàn ông đi cùng anh đã lái xe đi đâu đó lúc nảa đêm. Biết là bị lừa lấy tài sản nên anh Hậu trình báo công an địa phương.
Tại công an, anh Hậu trình báo hai người đàn ông nói trên khoảng 30 tuổi, nói giọng miền Nam. Một người đi cùng anh Hậu từ TP.HCM xuống, có vốc dáng cao khoảng 1m6, nốt ruồi đen bên má trái.
Theo anh Hậu, vợ chồng anh mua chiếc xe tải loại 1.7 tấn (giá trị gần 600 triệu đồng) cách đây hơn 3 năm dùng để làm dịch vụ chở hàng hóa thuê.
Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an tỉnh An Giang để điều tra, truy xét vụ lừa đảo ô tô liên tỉnh rất tinh vi trên. Đồng thời công an phát đi thông báo truy tìm chiếc xe ô tô tải hiệu Mitsubishi mang biển kiểm soát: 51C - 03677 (loại 1.7 tấn).
-------------------------
Phá sới bạc lớn trên thuyền, thu 3,5 tỷ đồng
Chiều tối 6/11, Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá sới bạc lớn tổ chức trên thuyền, bắt 52 đối tượng, thu hơn 3,5 tỷ đồng cùng nhiều tang vật đánh bạc.
Đinh Kháng Chiến được xác định là chủ sới bạc
Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hoan, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình, các con bạc thuê một chiếc thuyền trọng tải hơn 100 tấn neo đậu trên sông Đáy (xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh) để đánh xóc đĩa. Đây là sới do Đinh Kháng Chiến (SN 1979, ở Ý Yên, Nam Định) làm chủ.
Công an tỉnh Ninh Bình bắt quả tang 52 đối tượng đang sát phạt, thu giữ hơn 3,5 tỷ đồng, 61 điện thoại di động, 3 bộ bát đĩa, 1 búa đinh và một số tang vật khác. Vụ việc đang được Công an Ninh Bình tiếp tục điều tra.
-------------------------
Đút túi hơn 300 tỷ, tổng giám đốc 'bóc lịch' suốt đời
Chiều 7/11, TAND thành phố Hà Nội tuyên tù chung thân bị cáo Lê Hồng Bàng (SN 1976, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), Tổng giám đốc Cty Cổ phần Sàn bất động sản Việt Nam, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Bàng cùng đồng phạm đã tạo dựng hồ sơ các dự án đất đai, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của các bị hại. Cụ thể, Bàng cùng đồng phạm tạo dựng hồ sơ các dự án 683, Lộc Hòa, Cửu Long, Phương Đông tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm (cũ), Hà Nội.
Tất cả dự án trên đều chưa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở, chưa xác nhận chủ đầu tư và không có quyết định phê duyệt giao đất làm dự án xây dựng nhà ở.
Các Cty của Bàng cùng đồng phạm cũng không có chức năng kinh doanh dự án, không đủ khả năng tài chính để đảm bảo thực hiện dự án. Tuy nhiên, Bàng đã tạo dựng hồ sơ giả mạo, ký hợp đồng liên doanh liên kết, thuê vẽ thiết kế để phân lô và ghi rõ chủ đầu tư là Cty Cổ phần Sàn bất động sản Việt Nam do Bàng làm Tổng giám đốc.
Tiếp đó, Bàng cùng đồng phạm quảng cáo có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng các thửa đất, qua đó lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư cũng như các hộ dân có nhu cầu mua đất tại các dự án trên. Chỉ từ tháng 3 đến tháng 7/2009, Bàng đã ký 758 hợp đồng “vay vốn” với 397 bị hại có nhu cầu đăng ký mua nhà, chiếm đoạt tổng cộng hơn 347 tỷ đồng. Trong quá trình giải quyết vụ án, một số đồng phạm của Bàng đã bỏ trốn, bị cơ quan tố tụng quyết định truy nã, tách hồ sơ xử lý sau.
-------------------------
tổng hợp
1
2
3
4
5
