Chia sẻ trên mạng xã hội:

Siêu lừa 'Huệ taxi' bẫy hàng loạt cá nhân, ngân hàng

Cập nhật : 03/10/2014

Chỉ trong thời gian ngắn, doanh nhân Trần Thị Bạch Huệ đã khiến nhiều tổ chức ngân hàng, cá nhân phải ôm hận vì số tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngày 1/10, sau 3 ngày xét xử phiên sơ thẩm, TAND TP.Cần Thơ đã tuyên án 6 bị cáo liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Phiên tòa triệu tập 300 người có nghĩa vụ liên quan.

Từ ngày đầu xét xử, thư ký phiên tòa công bố danh sách gần 300 người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Tuy nhiên, tại phiên tòa chỉ có hơn 130 người có mặt.

Thư ký phiên tòa phải mất hơn 30 phút để công bố danh sách từng người bị hại và có nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, từ năm 2009 đến 2012, kẻ chủ mưu Trần Thị Bạch Huệ (SN 1978, quê Hậu Giang, thường gọi là Huệ taxi) là chủ doanh nghiệp tư nhân dịch vụ thương mại và du lịch Thúy Nga đã gây ra tất cả 31 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngoài Huệ taxi, trợ thủ đắc lực là Trần Thị Kim Luyến (SN 1981, em gái Huệ) giúp chị gái mình thực hiện những hành vi phạm tội bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 bị cáo “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” đều là cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á – Chi nhánh Cần Thơ (VAB – Cần Thơ).

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 8/2009, Huệ taxi làm ăn thua lỗ, lợi dụng mối quen biết với một số cán bộ VAB. Huệ đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng và cá nhân để trả nợ.

Chủ mưu Trần Thị Bạch Huệ (Huệ taxi) gây ra 31 vụ việc liên quan trước vành móng ngựa.

Để thực hiện hành vi, Huệ nhận chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất (QSDĐ) của nhiều người dân với số tiền rất ít. Sau đó, Huệ yêu cầu người dân phải ký hợp đồng chuyển nhưỡng QSDĐ cho người thân hoặc những người Huệ thuê đứng tên nhận chuyển nhượng rồi thế chấp Ngân hàng. Huệ cầm cố tiền lớn hơn rất nhiều nhằm mục đích của để chiếm đoạt tài sản và bỏ mặc hậu quả.

Cứ thế, hàng loạt người dính phải bẫy của hai chị em Huệ taxi. Chính sự quen biết của các cán bộ Ngân hàng kể trên, Huệ lại mượn lại hồ sơ thế chấp để tiếp tục làm hồ sơ chuyển nhượng, sang tên cho người khác.

Tuy nhiên, Huệ không thực hiện như lời hứa mà đem hồ sơ tiếp tục chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp cho các cá nhân và tổ chức tín dụng khác hoặc trả lại cho chủ cũ.

Tất cả có 31 vụ việc, Huệ taxi đã khiến các cán bộ VAB – Cần Thơ; Ngân hàng Phương Tây; Công ty Hoàng Kim và các cá nhân khác phải “ngã ngựa” với ổng số tiền gần 65 tỷ đồng và 600 chỉ vàng SJC.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Bạch Huệ án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức” cộng lại thành án chung thân và phải bồi thường dân sự 107 tỷ đồng và 849 chỉ vàng SJC; bị cáo Trần Thị Kim Luyến (em gái Huệ) bị tuyên phạt 7 năm tù; riêng các cán bộ Ngân hàng VAB – Cần Thơ từ cán bộ tín dụng đến giám đốc giao dịch phải lãnh mức án thấp nhất là 5 năm và cao nhất là 17 năm tù.

Chủ tòa phiên tòa cho biết, trong trường hợp bị cáo Huệ không có khả năng chi trả số tài sản trên thì bị cáo nguyên là cán bộ VAB – Cần Thơ phải liên đới chịu trách nhiệm.

Một điểm chú ý, tất cả những hợp đồng lấy bìa đỏ của hàng chục người dân liên quan đến việc Huệ làm giả mạo giấy tờ, chiếm đoạt tài sản từ ngân hàng đều bị tuyên án không có hiệu lực.

(Theo vietnamnet)

Trở về

1
Tái cơ cấu, DN vẫn không ngừng phá sản
Hàng ngàn số liệu về tái cơ cấu nền kinh tế đã được công bố ngày 1.10, khi Ủy ban TVQH nghe báo cáo giám sát tái cơ cấu nền kinh tế. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn lên tiếng “Số liệu báo cáo có tin cậy không, đặc biệt là vấn đề xử lý nợ xấu? ngân hàng dường như đang nghèo đi..."?
2
Sếp DNNN lập công ty 'sân sau' rồi bơm vốn vào để chiếm dụng
Giám đốc doanh nghiệp nhà nước thành lập công ty “sân sau” rồi cùng đồng sự bơm tiền vào đó để chiếm dụng.
3
Lừa hàng chục tỷ bằng dự án trồng rừng
Trong vai Trưởng ban quản lý dự án trồng rừng “phủ xanh đồi trọc” của một tổ chức phi chính phủ, Nguyễn Thị Minh (tức Minh “trầu”, SN 1978, trú xã Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận) đã lừa đảo hàng chục tỷ đồng thông qua hình thức thu gom sổ đỏ chờ giải ngân. Hàng nghìn nông dân khắp cả nước đã lâm cảnh màn trời chiếu đất, trốn nợ khắp nơi.

1
Người thất nghiệp nhập vai thứ trưởng đi lừa 18 tỷ

1
Văn phòng luật sư Phước và Cộng sự (Phuoc & Partners)
Tư vấn doanh nghiệp; Tư vấn sở hữu trí tuệ; Trang tụng thu hồi nợ; Bất động sản; tranh tụng dân sự; Tư vấn thuế, tài chính;...
2
Văn phòng luật sư Tân Hà
Tư vấn đầu tư; Tư vấn thuế, tài chính; Tư vấn hợp đồng; Tư vấn lao động; Tư vấn thu hồi công nợ;...
3
Văn phòng Luật sư Leadco
Luật sư doanh nghiệp; Tư vấn Hợp đồng; Mua bán & Sát nhập; Tài chính - Ngân hàng; Hàng không, Bảo hiểm, Viễn Thông,...
4
Công ty Luật VIKO & Cộng sự
Tư vấn đất đai, bất động sản; Thành lập doanh nghiệp; Soạn thảo hợp đồng; Tư vấn thuế; Tư vấn, lập dự án đầu tư,...
5
Công ty Luật Ngày Nay - Today Law Firm
Tư vấn nhượng quyền thương mại, Tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp, Tư vấn luật dân sự - Luật sư gia đình...