Công an TP.HCM vừa bắt giữ Ivan Slabob Rusev (SN 1970, quốc tịch Bulgaria, lưu trú tại quận 1) để xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

 

 

 

Khi bắt đối tượng, công an thu giữ 30 triệu đồng và 17 thẻ ATM. Khám xét bên trong cốp xe gắn máy của ông này, công an phát hiện 51 triệu và 22 thẻ ATM, tất cả đều có màu đỏ và đều được làm giả.

 

Đối tượng này khai nhận, số thẻ ngân hàng trên được 2 người đồng hương đưa cho. Trước khi bị phát hiện, từ sáng đến trưa 15/11, Ivan Slabob Rusev đã sử dụng 10 thẻ ngân hàng giả rút được tổng cộng 81 triệu từ 10 buồng ATM trong thành phố.

 

 

Tháng 10 vừa qua, công an Hà Giang bắt quả tang một nhóm người TQ sử dụng dữ liệu tài khoản cá nhân ăn cắp từ các máy rút tiền tự động ở nước ngoài. Sau đó, bọn chúng thông tin cho nhóm người ở Hà Giang tiến hành làm thẻ giả quẹt qua máy POS để chuyển tiền lấy được từ các thẻ tín dụng của người ở nước ngoài vào tài khoản của bọn chúng.

 

 

 

Tiếp đó, nhóm ở Hà Giang tiến hành mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, đồng thời từ các hợp đồng mua bán hàng hóa tiến hành rút tiền từ ngân hàng hoặc các máy rút tiền tự động. Bằng thủ đoạn này, nhóm người TQ đã chiếm đoạt số tiền lớn từ các ngân hàng.

 

 

Cuối tháng 3 vừa qua, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang Eduard Kaprelov Nersezov (46 tuổi, quốc tịch Bulgaria) và Iulian Dumbarava (26 tuổi, quốc tịch Romania) đang tháo, lắp thiết bị điện tử tại một trụ ATM nhằm lấy cắp thông tin tài khoản khách hàng. Khám xét nơi ở của họ, công an thu được 4 thanh nhựa gắn nhiều thiết bị điện tử, 2 khe cắm thẻ ATM bằng nhựa, 8 thẻ ngân hàng các loại, cùng nhiều dụng cụ để tháo lắp máy ATM.

 

Eduard và Iulian khai đến VN lấy cắp thông tin tài khoản ATM để chuyển về Bulgaria cho một người tên Bobi; việc ăn chia tiền chiếm đoạt theo tỷ lệ Bobi 50%, còn lại Eduard và Iulian hưởng. 

 

 

Đầu tháng 3 vừa qua, Stoyanoy Yuliyan Georgiev (29 tuổi, quốc tịch Bulgaria, lưu trú quận 1) đã bị bắt giữ khi đang dùng thẻ giả rút cả vali tiền tại điểm ATM trên đường Đỗ Quang Đẩu, P. Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM.

 

 

 

Stoyanoy Yuliyan Georgiev khai được một người tên Ivan Ivanov (quốc tịch Bulgaria) hướng dẫn cách dùng thẻ giả rút tiền. Khám xét trong người và nơi lưu trú của Stoyanoy, tại một khách sạn, công an thu giữ 55 triệu đồng tiền mặt, 55 thẻ tín dụng, 240 thẻ ATM và 1 vali tiền Việt.

 

 

Năm 2013, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ ba người nước ngoài gồm Korneev Valentin Nilolov, Genov Aleksandar Simeonov và Dimitrov Iliyan Plamenov (cùng mang quốc tịch Bulgaria) vì hành vi dùng thẻ ATM giả để rút tiền tại các trụ ATM.

 

 

 

Kiểm tra hành chính hai địa điểm lưu trú của ba nghi can trên tại các khách sạn, công an thu giữ 214 thẻ ATM giả, 13.000 USD, hơn 105 triệu đồng, ba thanh nhựa gắn thiết bị điện tử, một máy quét thẻ ATM, một máy ảnh, một thiết bị điện tử hình tròn, hai USB… cùng nhiều tang vật khác.

 

 

Ngày 25/12/2013, TAND TP.HCM tuyên phạt Ibanescu Ciprian (SN 1985, quốc tịch Rumani) mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

 

 

 

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ ngày 5/8/2012, qua giám sát hệ thống camera, Ngân hàng Đông Á phát hiện và báo công an bắt Ibanescu Ciprian khi đang sử dụng thẻ tín dụng giả rút tiền trong máy ATM. Kiểm tra túi xách của Ibanescu Ciprian, công an thu giữ 57 thẻ tín dụng các loại, 1 máy ảnh và 84 triệu. Trong lúc bắt giữ Ibanescu Ciprian, Mihaita Andrei  là đối tượng đi cùng đã bỏ chạy, để lại 1 xe gắn máy và túi xách bên trong có 127 thẻ ATM trắng và 261 triệu. Tiếp tục khám xét nơi ở của Ibanescu Ciprian và Kama, cơ quan chức năng thu giữ nhiều thẻ tín dụng giả và thiết bị dùng để in thẻ giả.

 

 

Ngày 25/8/2010, TAND TP. HCM tuyên phạt Lovelyn Delos Santos Galang (32 tuổi, quốc tịch Philippines) 10 năm tù về tội “lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”.

 

Theo cáo trạng, cuối tháng12/2008, Lovelyn đến VN để kiếm việc làm gửi về nuôi gia đình. Trong thời gian lưu trú tại TP HCM, bà này quen với người đồng hương Locsin Dela Cruz Gracelda (43 tuổi) và được giúp đỡ tiền ăn ở. Đến tháng 4/2008, Locsin rủ Lovelyn tham gia sử dụng thẻ tín dụng giả để đi mua hàng hóa sau đó về bán lại lấy tiền chia nhau. Nhận lời, Lovelyn cung cấp thông tin cá nhân để ông này “cấp” cho mình một số thẻ Visa và Master Card.

 

 

 

Có thẻ tín dụng trong tay, Lovelyn đến các trung tâm thương mại và các cửa hàng hạng sang tại TP. HCM, mua điện thoại di động, máy chụp ảnh, máy tính xách tay, nữ trang… rồi vô tư “cà thẻ”. Số hàng mua được, người này giao cho Locsin đem bán để hưởng 10-15% giá trị.