Vụ sàn vàng ảo: Hàng nghìn người bị lừa gần 500 tỉ đồng
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với sáu nghi phạm bị bắt khẩn cấp tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời ra lệnh tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.
Thông tin trên được Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an công bố tại hội nghị khen thưởng được tổ chức ngày 14-10.
Cơ quan điều tra cũng cho biết đang khẩn trương truy xuất dữ liệu trong các máy tính của công ty và tập hợp các tài liệu liên quan để làm rõ số lượng người tham gia đầu tư, lượng tiền mà các nghi phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt.
Bước đầu xác định được số tiền các nghi can huy động lên đến gần 500 tỉ đồng của hàng ngàn người bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Các bị can bị khởi tố gồm Hsu Minh Jung (còn gọi là Saga, quốc tịch Trung Quốc - Đài Loan, hiện trú tại tòa nhà Keangnam, quận Cầu Giấy, Hà Nội, tổng giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái), Nguyễn Mạnh Linh (giám đốc công ty), Đoàn Thị Luyến (giám đốc điều hành tại trụ sở chính của công ty đặt ở tòa nhà CharmVit, đường Trần Duy Hưng, Hà Nội), Đinh Thị Hồng Vinh (giám đốc điều hành văn phòng tại tòa nhà Plaschem, đường Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội), Tăng Hải Nam (giám đốc điều hành văn phòng tại tòa nhà Lotte, đường Liễu Giai, Hà Nội), Trịnh Hòa Bình (kế toán trưởng công ty).
Theo trung tướng Trần Trọng Lượng - phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, trong vụ án này đối tượng người Đài Loan đã câu kết với một số đối tượng người Việt Nam để thực hiện hình thức lừa đảo rất tinh vi thông qua việc ủy thác đầu tư sàn giao dịch vàng.
Nhóm này tạo ra một vỏ bọc doanh nghiệp làm ăn phát đạt, mở hàng loạt văn phòng công ty thuê tại các cao ốc hạng sang với diện tích hàng trăm mét vuông, liên tục tuyển hàng trăm nhân viên tư vấn, cộng tác viên để thuyết phục, dụ dỗ khách hàng gửi tiền đầu tư với lãi suất cao. Bản chất của hình thức huy động tiền là theo kiểu kinh doanh đa cấp.
Theo đó, các nhân viên, cộng tác viên ngắn hạn sẽ được hưởng lãi suất 3-3,5%/tháng (tương đương 36-42%/năm) khi huy động được khách hàng có khả năng tài chính tham gia gửi tiền. Ngoài ra, công ty còn thưởng hàng chục đến hàng trăm triệu đồng cho nhân viên khi huy động được lượng tiền lớn.
-------------------------
Ban Nội chính tỉnh ủy vào cuộc vụ 'bắt trói kẻ trộm, bị khởi tố'
Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bến Tre cho biết sẽ kiểm tra và có ý kiến về vụ án.
Trên các số báo gần đây, Pháp Luật TP.HCM phản ánh vụ anh Nguyễn Văn Trình (ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, Bến Tre) bắt trộm nhưng sau đó bị khởi tố. Theo đó, anh Trình bắt quả tang tên trộm đang trốn trong tiệm của mình, anh gọi điện thoại báo cho trưởng ấp ba lần không được nên đã trói tên trộm lại, đánh vài cái. Hơn hai tiếng sau trưởng ấp mới nghe điện thoại và đến nhà anh Trình. Cuối cùng, anh Trình bị khởi tố tội bắt giữ người trái pháp luật.
Thông tin này khiến nhiều người bức xúc và tỏ ra hoang mang, lo sợ, nếu cứ thế này thì từ nay chẳng ai dám bắt trộm nữa. Người dân và chính quyền địa phương ở Bến Tre cũng đặc biệt quan tâm đến vụ án hi hữu này.
Giữa khuya, không có phà, làm sao giải trộm?
Trước thông tin anh Trình bắt trộm mà bị khởi tố, người dân ở ấp Phú Bình tỏ ra bức xúc. Bởi theo người dân, địa bàn ấp Phú Bình là cù lao ngăn cách với bên ngoài, dù tại đây có trụ sở ấp nhưng ban đêm trụ sở này không có người. Muốn tới trụ sở UBND xã (Vĩnh Bình) thì phải đi một quãng đường dài khoảng 5 km, qua một chuyến phà ngang sông lớn. “Giữa đêm hôm khuya khoắt, liệu có ai dám giải ngay tên trộm đến xã với điều kiện qua sông, qua phà như thế hay không?” - một người dân bức xúc.
“Thế ban đêm, cụ thể là từ 2 giờ khuya đến 4 giờ sáng, phà có hoạt động không?” - chúng tôi hỏi. Một người dân trả lời: “Lúc ấy phà không hoạt động, chỉ ai biết số điện thoại của chủ phà mới gọi, mà họa hoằn lắm, chẳng hạn phải đi cấp cứu, người ta mới dậy chở”.
Ông Lê Nguyên Luyến, Trưởng ấp Phú Bình (người mà anh Trình gọi ba lần nhưng không nghe điện thoại, đến hơn 4 giờ sáng mới nghe), cho biết thêm vào cái đêm xảy ra vụ việc, ông tắt chuông điện thoại nên không biết anh Trình gọi. “Đến khoảng 4 giờ 40 phút tôi mới phát hiện có nhiều cuộc gọi nhỡ trước đó. Tôi cũng đã kể lại chi tiết này cho mấy anh công an. Vụ việc cũng đã lỡ rồi, tôi rất mong các ban, ngành xem xét cho hoàn cảnh của anh Trình. Nếu đêm đó tôi bắt máy, chắc đã không có chuyện đau lòng như bây giờ” - ông Luyến chia sẻ.
Mong sớm xem xét lại
Đó là khẳng định của ông Dương Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình, địa phương xảy ra vụ việc. Theo ông Ánh, gia đình anh Trình là hộ chí thú làm ăn ở xã, được nhiều người dân quý mến. Cha anh Trình là ông Tập từng giữ cương vị chủ tịch UBMTTQ xã Vĩnh Bình, là một cán bộ đảng viên gương mẫu.
Anh Trình bị khởi tố, cha anh bị cho là đồng phạm và đã treo cổ tự tử tại nhà riêng sau vài lần bị cơ quan điều tra mời lên làm việc. Hiện anh Trình đang phải nuôi mẹ già và hai con còn nhỏ.
“Từ lúc xảy ra vụ việc đau lòng, chúng tôi rất lấy làm tiếc và chia sẻ với hoàn cảnh gia đình anh Trình. Ông Tập mất, Trình là lao động chính của gia đình nên nếu Trình vướng vào lao lý sẽ gây ra nhiều hệ lụy không tốt. Qua thông tin vụ việc từ báo chí, chúng tôi rất mong các ngành chức năng xem xét, nếu phù hợp với pháp luật cũng nên miễn giảm trách nhiệm hình sự cho Trình” - ông Ánh nói.
Còn ông Lê Huy Cường, Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách, nói: “Mấy ngày qua tôi có theo dõi báo Pháp Luật TP.HCM và thấy có nhiều ý kiến bức xúc của dư luận đối với vụ án. Hiện vụ việc đang được các cơ quan tố tụng thụ lý, giải quyết. Tuy nhiên, quan điểm của huyện là xử lý vụ việc phải có lý, có tình, cái gì tốt thì nên vận dụng. Trong cuộc họp với ban thường vụ thứ Sáu tới đây, chúng tôi sẽ phản ánh vụ việc này nhằm tìm hướng giải quyết hợp lý để dư luận an tâm”.
“Không đáng xử hình sự thì thôi”
Phóng viên đã liên hệ với VKSND tỉnh Bến Tre để nghe quan điểm của lãnh đạo viện này về vụ án. Tuy nhiên, đơn vị này từ chối tiếp xúc.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Mười, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Bến Tre, cho biết ban vừa đề nghị VKSND tỉnh kiểm tra kỹ lại hồ sơ vụ việc. “Theo quan điểm cá nhân tôi, đây rõ ràng là một vụ bắt trộm quả tang và kẻ trộm khai trước đó đã trộm nhiều lần. Ngay trong tuần tới chúng tôi sẽ làm việc với ngành kiểm sát về vụ này. Nếu đúng pháp luật thì cứ xử lý theo quy định, còn nếu thấy không cần thiết, không đáng để xử lý hình sự thì thôi” - ông Mười nói.
Tương tự, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre cũng cho biết hiện ban này đã yêu cầu phòng nghiệp vụ xác minh các thông tin liên quan đến vụ việc mà báo chí đã phản ánh.
Một nguồn tin riêng từ ngành kiểm sát tỉnh Bến Tre cho biết hồ sơ vụ việc này vẫn đang được VKSND huyện Chợ Lách thụ lý giải quyết và đang dự thảo cáo trạng. “Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng sẽ đình chỉ vụ án” - nguồn tin này cho hay.
Đại tá Đoàn Thế Tân, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bến Tre, nói do vụ việc này trước đây đã được sự thống nhất của các cơ quan tố tụng liên ngành nên hiện nay, nếu có ý kiến thay đổi cũng phải tiến hành họp liên ngành.
---------------------------
Tòa xử vượt phạm vi tranh chấp
Hơn một năm qua, ông Nguyễn Văn Vĩnh đã liên tục gửi đơn đề nghị Cục Thi hành án (THA) dân sự tỉnh Tây Ninh làm công văn yêu cầu Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM giải thích bản án liên quan đến ông.
Ông Vĩnh còn làm đơn khiếu nại giám đốc thẩm vì cho rằng hai cấp tòa sơ, phúc thẩm đã xử vượt quá phạm vi tranh chấp.
Theo hồ sơ, ông Vĩnh có 8.700 m2 đất ở huyện Hòa Thành (chỉ được cấp giấy đỏ 7.700 m2 vì có một phần thuộc lộ giới quốc lộ 22B). Năm 1996, ông thế chấp giấy đỏ cho một ngân hàng để vay 100 triệu đồng. Không trả được nợ, ông bị ngân hàng kiện. Tháng 6-1997, ông và ngân hàng thỏa thuận thành tại tòa là nếu trong vòng năm tháng, ông không trả nợ thì giao cơ quan THA huyện bán phần đất 7.700 m2 có giấy đỏ để THA (ông Vĩnh được chừa lại hơn 1.000 m2 đất ngoài giấy đỏ, giáp quốc lộ).
Sau hai lần bán đấu giá không có người mua, cơ quan THA đã chuyển đất cho ngân hàng tự bán. Bà V. mua trúng đấu giá 7.700 m2 ông Vĩnh thế chấp vay tiền. Cho rằng chỉ có cơ quan THA huyện mới có quyền bán đất, mặt khác giá bán quá rẻ, ông Vĩnh khởi kiện ra TAND huyện Hòa Thành yêu cầu hủy bỏ việc đấu giá trên.
Năm 2006, cả hai cấp tòa sơ, phúc thẩm đều xử cho ngân hàng thắng kiện. Sau đó, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã họp giám đốc thẩm hủy cả hai bản án vì hai cấp tòa chưa lý giải được diện tích đất chênh lệch trong các lần đo vẽ. Cạnh đó, khi bán đấu giá, ngân hàng không đo vẽ để chừa diện tích thừa giáp quốc lộ cho ông Vĩnh mà lại cho bà V. hưởng là không đảm bảo quyền lợi của ông Vĩnh.
Năm 2013, TAND tỉnh Tây Ninh lấy hồ sơ lên xử sơ thẩm, bác yêu cầu của ông Vĩnh, buộc ông phải di dời tài sản để trả cho bà V. 116 m2 đất thuộc lộ giới quốc lộ. Ông Vĩnh kháng cáo nhưng tháng 7-2013, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã giữ nguyên án sơ thẩm.
Ông Vĩnh cho rằng việc hai cấp tòa sơ, phúc thẩm buộc ông trả đất cho bà V. là sai và vượt quá phạm vi giải quyết tranh chấp. Bởi đây là phần đất lộ giới, nằm ngoài phần đất có giấy đỏ bị phát mại bán cho bà V. Trên phần đất lộ giới này, ông đóng thuế, dựng nhà sinh sống nhiều năm, đã được Nhà nước đền bù. Ngoài ra tòa chỉ nói chung chung là đất lộ giới mà không tuyên rõ số thửa, số bản đồ, tứ cận đất… nên đến nay Cục THA dân sự tỉnh vẫn đang bế tắc, không biết phải thi hành sao, chỉ kêu gọi ông tự nguyện thi hành.
Trong nhiều lần làm việc, Cục THA tỉnh đã ghi nhận ý kiến của ông Vĩnh đề nghị làm công văn yêu cầu phía tòa giải thích án nhưng đến nay Cục THA vẫn chưa làm. Mới đây, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng UBND Tỉnh ủy Tây Ninh cũng đã có văn bản yêu cầu Cục THA tỉnh sớm giải quyết vụ việc và báo cáo lại cho hai cơ quan này biết.
------------------------
Phát hiện hơn 14 kg chất nổ trên ghe cá
Rạng sáng 14-10, tại khu vực biển Bãi Trước (TP Vũng Tàu), Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bất ngờ kiểm tra ghe đánh cá BV 9733 TS do Trần Văn Dũng ở Quỳnh Lưu, Nghệ An
(hiện trú tại phường 12, TP Vũng Tàu) làm thuyền trưởng và bắt quả tang ghe đang chở một số lượng lớn chất nổ, kíp nổ. Toàn bộ 10 ngư dân và số chất nổ đã được đưa về Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh để phục vụ công tác điều tra. Theo kết quả điều tra ban đầu, lượng chất nổ thu được gồm 14,3 kg thuốc nổ dạng viên màu xám vàng và dạng bột màu vàng nhạt đựng trong các túi nylon; 153 kíp nổ rời; 22 m dây cháy chậm ở dạng cuộn; chín quả nổ, trong đó có sáu quả đã gắn dây cháy chậm. Toàn bộ số chất nổ trên được các đối tượng giấu sâu dưới đáy lưới của ghe. Số thuốc nổ này được xác định là loại TNT và RDX. Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh đang mở rộng điều tra vụ án, khám xét nơi ở của các đối tượng.
--------------------------
Hà Nội: Mua xe máy đầy đủ giấy tờ, vẫn “dính” xe gian
Chị T. cho biết, chiếc xe trên do chồng chị mua của một người quen và không hề biết đó là xe gian vì có đầy đủ giấy tờ xe.
Khoảng 8h30 ngày 14/10, tổ công tác Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) gồm Thiếu úy Phùng Đức Hiếu (tổ trưởng), Thiếu úy Doãn Duy Hưng và Thiếu úy Vũ Duy Anh làm nhiệm vụ tại ngã tư Cầu Giấy (Hà Nội), phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe Air Blade BKS 29N1-205.02 vi phạm luật giao thông nên đã dừng xe kiểm tra.
Người điền khiển xe là chị Phạm Thị B. T. (25 tuổi, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã xuất trình đầy đủ đăng ký xe và giấy phép lái xe để cảnh sát kiểm tra. Tuy nhiên, bằng con mắt nghiệp vụ, Thiếu úy Phùng Đức Hiếu phát hiện biển kiểm soát cũng như giấy đăng ký của chiếc xe trên là giả.
Xác minh nóng, tổ công tác Đội CSGT số 2 xác định chiếc xe trên có biển kiểm soát 29G1-215.74, chủ sở hữu là anh Nguyễn Hữu Thắng (20 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ngay sau đó, tổ công tác đã liên hệ với chủ nhân thực sự của chiếc xe trên đến nhận diện xe.
Tại trụ sở Công an phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình), chị T. cho biết, chiếc xe trên do chồng chị mua của một người quen và không hề biết chiếc xe này là xe gian vì chiếc xe này có đầy đủ giấy tờ xe.
Vui mừng khi chiếc xe của mình được tìm thấy, anh Nguyễn Hữu Thắng cho biết, chiếc xe của anh bị mất trộm trước đó hơn 1 năm. Anh Thắng sau đó đã làm các thủ tục để nhận lại chiếc xe của mình.
---------------------------
Đình chỉ công tác Phó Công an TP Tuy Hòa Lê Đức Hoàn
Việc đình chỉ các chức vụ đối với Phó Công an TP Tuy Hòa Lê Đức Hoàn do ông này đã bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 13-10, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, cho biết giám đốc công an tỉnh này đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Thượng tá Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa để phục vụ điều tra.
Cùng ngày, lãnh đạo Thành ủy Tuy Hòa xác nhận Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã ra quyết định đình chỉ chức vụ ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP Tuy Hòa đối với ông Hoàn.
Việc đình chỉ các chức vụ đối với ông Hoàn được thực hiện theo đề nghị của Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao do ông này đã bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong văn bản gửi các cơ quan chức năng thông báo việc khởi tố bị can đối với ông Lê Đức Hoàn, Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao nêu: Căn cứ kết quả điều tra đã xác định ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa, Trưởng ban chuyên án 312T đã chỉ đạo cấp dưới đến đưa anh Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1982, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) đến trụ sở Công an TP Tuy Hòa để làm rõ việc Kiều liên quan đến các vụ trộm cắp.
Do thiếu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình điều tra, ông Hoàn đã để năm cán bộ công an gồm Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, Công an TP Tuy Hòa), Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên), Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy), Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá), Đỗ Như Huy (nguyên trung úy, đều là cán bộ Công an TP Tuy Hòa) dùng nhục hình anh Kiều dẫn đến tử vong.
Theo hồ sơ, sau khi có lệnh của ông Hoàn, các cán bộ Công an TP Tuy Hòa phối hợp với Công an huyện Tây Hòa, Công an xã Hòa Đồng đến nhà còng tay, bắt anh Ngô Thanh Kiều đưa đi lúc 3g sáng 13-5-2012 trong khi không có lệnh bắt.
Trong quá trình lấy lời khai anh Kiều tại trụ sở Công an TP Tuy Hòa, năm cán bộ công an đã thay nhau đánh anh Kiều đến chết. Cả Viện KSND tỉnh Phú Yên và HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Phú Yên đều nhận định ông Hoàn đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, để xảy ra việc dùng nhục hình gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
-------------------------------
tổng hợp
1
2
3
4
5
