Tin Pháp luật sáng 26-10-2014: Năm 2014 khởi tố 303 vụ án ngân hàng, tài chính, chứng khoán - Bắt một trung úy CSGT nhận hối lộ

  • Cập nhật : 26/10/2014

 Năm 2014 khởi tố 303 vụ án ngân hàng, tài chính, chứng khoán

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cho biết năm 2014 cơ quan công an đã khởi tố 303 vụ án trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, trong đó có nhiều vụ nghiêm trọng.
 
Sáng 25/10, báo cáo Quốc hội về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2014, Bộ trưởng Công an - Đại tướng Trần Đại Quang nhận định dù năm 2014 có nhiều yếu tố tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự song lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp, xử lý những phức tạp về an ninh trật tự, phá hoại, kích động, gây rối của các thế lực thù địch…
 
Nhiều loại hình tội phạm giảm nhưng tội phạm trật tự xã hội giảm 1,59%, tội phạm giết người, chống người thi hành công vụ cũng giảm theo. Song tội phạm mua bán người, đánh bạc có tăng. 
 
Khoảng 4.904 băng nhóm đã phát hiện dưới dạng đánh bạc, bảo kê, cá độ bóng đá. Trong năm qua có khoảng 10.000 đối tượng đầu thú và hiện còn 14.000 đối tượng bị truy nã.
 
Cũng trong năm qua, lực lượng công an đã khám phá nhiều vụ án lớn, như đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn ở Công ty Hoàng Liên Sơn, vụ buôn lậu 100 ngàn tấn than tại Quảng Ninh sang Trung Quốc.
 
Đáng chú ý, trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán đã khởi tố 303 vụ, trong đó có một số vụ án nghiêm trọng xảy ra ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Ngân hàng phát triển Việt Nam (VIB), hay ở Tập đoàn Thiên Thanh gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng. Gần đây là vụ việc xảy ra ở Ban quản lý dự án đường sắt thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam…
 
Về nguyên nhân, theo người đứng đầu Bộ Công an, là do quản lý nhà nước còn sơ hở về tài chính, đất đai, tài nguyên môi trường. Bên cạnh đó tình hình kinh tế còn khó khăn, thất nghiệp nhiều, các ấn phẩm đồi trụy tràn lan, tình trạng xuống cấp đạo đức trong xã hội cũng đáng báo động. Việc xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu có lúc còn chưa nghiêm.
 
Theo Đại tướng Trần Đại Quang, thời gian tới Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công trấn át tội phạm; tăng cường đấu tranh vi phạm tham nhũng, tội phạm kinh tế, gian lận thương mại. Mặt khác, Bộ Công an cũng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi bức cung nhục hình.
----------------------
 Bắt một trung úy CSGT nhận hối lộ
Công an tỉnh Bến Tre vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quốc Lâm - Trung úy Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.
 
Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Bùi Văn Thạch, Nguyễn Hoàng Khanh, Nguyễn Thị Giàu về tội Làm giả giấy tờ và Đưa hối lộ.
 
Theo thông tin ban đầu, Thạch, Khanh, Giàu tổ chức thu gom các loại xe tải nhẹ, xe tay ga đời mới từ nhiều nguồn khác nhau nhưng chưa có giấy tờ chủ quyền. Nhóm này móc nối với Lâm để lập hồ sơ hợp thức hóa xe và đem bán cho người dân. Sự việc bị phát hiện khi một người dân mua phải xe trên và gây ra tai nạn ở huyện Bình Đại.
 
Nhà chức trách đã tịch thu số xe trên và đang mở rộng điều tra những người có liên quan trong đường dây nhận hối lộ và làm giả giấy tờ này.
----------------------
 Phụ huynh lo lắng khi 2 kg ma túy xuất hiện ở trường mầm non
Khi công an phát hiện 2 kg ma túy tổng hợp ở trường mầm non Sao Sáng, không ít phụ huynh lo lắng vì sợ con em mình sẽ bị ảnh hưởng.
Chiều 24/10, UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) tổ chức đối thoại với gần 100 phụ huynh có con, cháu học tại trường mầm non Sao Sáng - nơi công an phát hiện hơn 2 kg ma túy được cất giấu trong các hộp sữa.
 
Tại buổi đối thoại, nhiều phụ huynh đã bày tỏ lo lắng, không biết con cái học ở trường có bị bỏ ma túy vào thức ăn, sữa uống không? Ngôi trường này có bị xóa sổ khi bà chủ của ngôi trường lại là "trùm" ma túy vừa bị công an Đà Nẵng bắt giữ? Nếu vẫn hoạt động, ai sẽ người tiếp quản và trả lương cho giáo viên?...
 
Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC47, công an TP Đà Nẵng) khẳng định việc giấu ma túy ở Trường mầm non Sao Sáng không làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như môi trường học tập của các trẻ nơi đây.
 
"Phượng đóng vai trò giúp sức cho mẹ, mang ma túy về trường cất giấu nhằm ngụy trang, đánh lừa cơ quan chức năng. Trong quá trình theo dõi đến khi mẹ con Nga bị bắt, công an chưa phát hiện con nghiện nào vào bên trong để giao nhận hàng như phụ huynh lo lắng", thượng tá Hoa nói.
 
Theo ông Nguyễn Đình Vương, phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang, trường mầm non Sao Sáng trước đây có tên là Thiên Ân. Tháng 8 vừa qua, ngôi trường này được ông Phạm Hữu Tuấn (51 tuổi, chồng cũ của bà Nga) mua lại để tặng cho con gái Phạm Thị Phượng.
 
Sau khi mẹ con bà Nga bị bắt, ông Vương cho biết, địa phương đã lên kế hoạch ứng phó nếu trường mầm non Sao Sáng bị các cơ quan chức năng thu hồi. Cụ thể, địa phương sẽ đứng ra nhận tất cả học sinh đang học ở trường rồi chuyển về các trường mầm non công lập khác trên địa bàn để đảm bảo quyền lợi cho tất cả học sinh.
 
Hiện, ông Phạm Hữu Tuấn đã đến làm việc với UBND phường và cam kết sẽ đứng ra đầu tư, duy trì hoạt động của trường. Trước mắt, ông tạm ứng tiền ăn cho trẻ, mua sắm một số dụng cụ học tập và trả lương cho 12 cán bộ, giáo viên đang công tác tại trường.
 
Trước đó, ngày 19/10, tại bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (công an TP Đà Nẵng) bắt quả tang Phạm Thị Nga (43 tuổi, ở phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đang vận chuyển lượng lớn ma túy từ Trung Quốc và các tỉnh phía Bắc về miền Trung tiêu thụ. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 2.300 viên ma túy tổng hợp được đóng gói trong một bao nilon cỡ lớn.
 
Tiếp tục khám xét trường mầm non ở quận Sơn Trà (ở Vũ Tông Phan, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) do Phạm Thị Phượng (con gái Nga) làm chủ, công an phát hiện 2 kg ma túy tổng hợp dạng đá được giấu trong 14 chai sữa. Các chai này nằm trong hộp giấy bọc túi nilon, phía trên là các chai sữa thật.
----------------------
Vì sao chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm bị bắt?
Việc khám xét nơi làm việc của ông Hà Văn Thắm tại tòa nhà DAEHA 360 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội kết thúc lúc 22h ngày 24/10.
 
Không ảnh hưởng đến hoạt động của OceanBank
 
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thông báo về việc đình chỉ quyền và nghĩa vụ của chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) OceanBank đối với ông Hà Văn Thắm. 
 
Khoảng 19h30 ngày 24/10, cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện lệnh khám xét tại trụ sở của OceanBank và nhà riêng bị can Hà Văn Thắm để thu thập các tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.
 
HĐQT của OceanBank cũng có quyết định miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của ông Hà Văn Thắm, đồng thời bầu bà Nguyễn Minh Thu, thành viên HĐQT làm chủ tịch HĐQT và thôi đảm nhiệm chức danh tổng giám đốc, giao bà Nguyễn Thị Mai Hương - phó tổng giám đốc - làm phó tổng giám đốc phụ trách OceanBank.
 
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quá trình triển khai đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng đã phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Hà Văn Thắm.
 
Việc đình chỉ quyền và nghĩa vụ của ông Thắm nhằm xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật và bảo đảm cho OceanBank hoạt động an toàn, ổn định.
 
Việc đình chỉ này đối với ông Thắm không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của OceanBank. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh các vi phạm tại OceanBank.
 
Cùng ngày 24/10, OceanBank có thông cáo báo chí về việc miễn nhiệm đối với ông Hà Văn Thắm.
 
Theo đó, bà Nguyễn Minh Thu - chủ tịch HĐQT OceanBank cho biết những vi phạm của cá nhân ông Thắm được Ngân hàng Nhà nước phát hiện qua thanh tra sẽ được cơ quan pháp luật xem xét xử lý theo quy định hiện hành.
 
Bà Thu cũng khẳng định OceanBank sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu hoạt động ổn định, bền vững, an toàn, tập trung xử lý nợ xấu và đảm bảo tăng trưởng theo đúng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là đảm bảo mọi lợi ích cho khách hàng, đối tác...
 
Chỉ liên quan đến OceanBank
 
Ngoài chức danh chủ tịch HĐQT OceanBank vừa bị miễn nhiệm, ông Hà Văn Thắm còn giữ các chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC), chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OHC), chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bán lẻ và quản lý bất động sản Đại Dương (ORC), thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và thôi vị trí này từ năm 2013, chủ doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo.
 
Hành vi vi phạm pháp luật của ông Thắm được xác định chỉ liên quan đến hoạt động tại OceanBank.
 
Trong quá trình thanh tra tại OceanBank, thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện có một số khoản vay có dấu hiệu gây mất vốn của ngân hàng.
 
Trong đó có việc cho vay sai quy định, cho vay các khoản tiền lớn không có thế chấp tài sản. Những sai phạm này được chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Tiến hành điều tra, xác minh mở rộng, cơ quan điều tra xác định vào tháng 11/2012, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trung Dung đề nghị OceanBank cho vay tiền để thực hiện các dự án của mình. Các dự án của công ty này chủ yếu liên quan đến lĩnh vực bất động sản.
 
Sau khi công ty này đề nghị vay vốn đầu tư, ông Hà Văn Thắm ký các quyết định cho công ty này vay khoảng 500 tỉ đồng nhưng không đảm bảo các khoản thế chấp và sai quy định.
 
Cho đến nay, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trung Dung chưa thanh toán được tiền cho OceanBank theo quy định, có dấu hiệu mất khả năng thanh toán.
 
Sau khi bị can Hà Văn Thắm bị bắt, lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định cơ quan này sẽ có các biện pháp cần thiết, kịp thời để ổn định thị trường cũng như đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền và khách hàng của ngân hàng.
 
Ngày 24/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hà Văn Thắm (42 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank).
 
Ông Thắm bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo điều 179 Bộ luật hình sự. Các quyết định và lệnh này đều được VKSND tối cao phê chuẩn
---------------------
 Thiếu nữ được cha mẹ lập bàn thờ trở về sau 2 năm mất tích
Sau hai năm mất tích, cha mẹ Xuyên bất ngờ nhận tin cầu cứu từ con gái khi đang chuẩn bị làm đám giỗ lần thứ hai cho con.
 
Đêm 22/10, Tăng Mỹ Xuyên, thiếu nữ 15 tuổi (ở xã Tân Phong, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) đã được sum họp gia đình sau 2 năm mất tích. Em được cảnh sát đưa ra khỏi quán cà phê có tiếp viên ở quận 9, TP.HCM. 
 
Lớn lên trong gia đình nghèo ở xã Tân Phong. Để có tiền giúp cha mẹ, Xuyên nghỉ học sớm, bán vé số ở khu vực gần nhà thờ Tắc Sậy, cạnh quốc lộ 1A.
 
Hơn 2 năm trước trong lần hành hương về Bạc Liêu, một phụ nữ muốn giúp cô bé bán vé số nghèo có công ăn việc làm tại quán ăn của gia đình mình ở Sài Gòn nhưng Xuyên từ chối lời mời. Vài tuần sau vé số ế ẩm, Xuyên không kịp trả cho đại lý dẫn đến mất vốn.
 
Không dám về nhà vì sợ cha mẹ đánh, cô bé nghĩ đến người phụ nữ ở Sài Gòn. Đêm xuống, Xuyên ngoắc xe đò chạy hướng Cà Mau - TP.HCM để đi tìm việc dù không biết địa chỉ người muốn giúp mình.
 
Đến bến xe miền Tây lúc rạng sáng, Xuyên lang thang về hướng quận 6. Chiều hôm đó cô bé xin được việc trong một quán nhậu vỉa hè, bà chủ phân công nhặt rau, rửa chén nhưng chưa đầy tuần thì nghỉ vì không phù hợp.
 
Không có việc, Xuyên đi bộ ra bến xe miền Tây với ý định quá giang tài xế nào dễ tính về lại Giá Rai. Xin đi nhờ đến tối không được, Xuyên gặp người xe ôm tỏ ra thương tình, chở em đi tìm việc tại quán cà phê ở đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A (quận 9, TP.HCM). Trên đường đi, xe ôm nói với cô bé mức lương tại quán sắp làm từ 3-3,5 triệu đồng/tháng.
 
Lúc đó Xuyên mới 13 tuổi nhưng nhờ có dáng thiếu nữ nên bà chủ nhận vào làm tiếp viên nhưng không lương, chỉ được bao ăn ở tại khu phố 8, phường Tân Nhơn Phú A. 
 
Trong khi đó, tại quê nhà, cha mẹ em nhiều ngày tìm con không được, nghĩ rằng con đã chết nên lập bàn thờ.
 
"Khách đến quán Xuyên làm được quyền ôm tiếp viên nhưng không có hoạt động mua bán dâm. Xuyên không liên lạc được với gia đình vì chủ không cho dùng điện thoại", một cán bộ điều tra cho biết.
 
Cứ tưởng hết đường về khi gắn đời con gái với cà phê "ôm". Vài ngày trước Xuyên giật mình khi thấy khách lỡ đường ghé quán uống nước rất giống hàng xóm ở miền Tây. Lân la dò hỏi, thiếu nữ được người này nhận lời báo tin cho gia đình Xuyên với nội dung nhờ công an "giải cứu" thiếu nữ vì người khách này cùng quê Tân Phong, lên TP.HCM làm thuê.
 
Nhận được tin vui lúc gia đình chuẩn bị làm đám giỗ lần thứ 2 cho Xuyên, cha mẹ thiếu nữ xếp lại bàn thờ con gái, tức tốc đến Công an Bạc Liêu nhờ giúp đỡ. Hai cảnh sát sau đó được cử lên TP.HCM để vào uống nước tại quán Xuyên làm. Khi nhận ra mục tiêu cần tìm, một cảnh sát ở lại quán, người còn lại đến công an phường sở tại để được hỗ trợ kiểm tra hành chính đột xuất.
 
"Lúc đầu chúng tôi tưởng vụ này có liên quan đến mua bán người nhưng Xuyên khai không bị ai mua bán, ép buộc làm điều gì vi phạm pháp luật nên đã đưa thiếu nữ về giao lại cho gia đình. Xuyên cũng cho biết trong 2 năm qua không bị ai xâm hại tình dục", một cán bộ PC45 Công an Bạc Liêu nói.
 
* Tên thiếu nữ đã thay đổi.
---------------------

Tin Phap Luat Tin Phap Luat Tổng hợp

Trở về

Bài cùng chuyên mục

  • 1

    Tin Pháp luật trưa 26-10-2014: Nhân viên ngân hàng dùng sổ giả rút 10 tỷ để đánh bạc

     Nhân viên ngân hàng dùng sổ giả rút 10 tỷ để đánh bạc

    Có trong tay hơn 10 tỷ đồng nhờ làm giả sổ tiết kiệm cho khách hàng, cựu nhân viên nhân hàng 32 tuổi ném hết vào cá độ bóng đá, chơi lô đề.
     
    Cáo trạng thể hiện, tháng 9/2012 đến tháng 2/2013, Đỗ Anh Tú (32 tuổi, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) là giao dịch viên Phòng giao dịch Hồ Gươm, quỹ tiết kiệm Nguyễn Huân – Chi nhánh Seabank Hà Nội. Lợi dụng khách có nhu cầu đáo hạn sổ tiết kiệm, Tú làm sổ giả giao cho khách để chiếm đoạt tiền ngân hàng hơn 10 tỷ đồng.
  • 2

    Tin hình sự sáng 26-10-2014:Tội phạm Hàn Quốc trốn truy nã sang VN buôn ma túy

     Tội phạm Hàn Quốc trốn truy nã sang VN buôn ma túy

    Ngày 25.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lee Tae Hee (41 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) về tội “Tàng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”.
  • 3

    Tin An ninh trật tự sáng 26-10-2014: Võ sĩ dùng súng truy đuổi luật sư, đe dọa người khác

     Võ sĩ dùng súng truy đuổi luật sư, đe dọa người khác
    Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã khống chế 2 trong 3 nghi can dùng súng và bột ớt đe dọa người mua đất.
     
    Theo đơn trình báo, tháng 7/2013 chị Phan Ngọc Thu (42 tuổi, ngụ phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) mua lô đất rộng 600 m2 của ông Phạm Bùi Nam Liên ở quận Thủ Đức (TP.HCM) với giá trên 1,5 tỷ đồng. Chị này đã trả đủ tiền nhưng hơn một năm nay bên bán không làm thủ tục bàn giao đất.

Văn phòng luật

Danh sách luật

Danh sách đầy đủ >>

Liên hệ quảng cáo: 0983 006 168

Thiết kế web nhanh

Chuyên gia phát triển hệ thống web portal giá rẻ, chuẩn SEO, chất lượng cao

www.webdesign.vn

Hotline: 098 300 6168

Tin kinh tế 

Tin kinh tế, giao thương, khuyến mãi, quảng bá sản phẩm,trang vàng doanh nghiệp,...

www.tinkinhte.com

Quảng cáo: 098 300 6168

Tin sức khỏe

Hệ thống mạng vì sức khỏe cộng đồng với hơn 300 kênh đang được phát triển

www.tinsuckhoe.com

Hợp tác: 090 620 7650

tinkhoahoc.com- Ads demo

Tin pháp luật

Tin pháp luật, văn bản luật, Văn phòng luật sư, giải đáp pháp luật,...

www.tinphapluat.com

Hợp tác: 090 620 7650

Thế giới thời trang

Thời trang Việt Nam, Shop thời trang, Mua bán thời trang, trang vàng thời trang,...

www.fashion365.vn

Hợp tác: 0127 399 6475

Cổng nhôm đúc

Cổng nhôm đúc, cầu thang nhôm đúc, lan can nhôm đúc, hàng rào nhôm đúc,...

www.congnhadep.com

Tư vấn: 098 206 9958

tinkhoahoc.com- Ads demo

Kiến trúc xanh

Thiết kế biệt thự, thiết kế nhà đẹp, thiết kế sân vườn, thiết kế nội ngoại thất,...

www.kientrucxanh.net

Tư vấn: 098 206 9958

Phong thủy 24h

Phong thủy học, xem tuổi làm nhà, nội thất phong thủy, vật phẩm phong thủy,...

www.phongthuy24h.com

Hợp tác: 098 206 9958

Thiết kế nhà dân

Thiết kế nhà dân, thiết kế biệt thự, dịch vụ xây dựng, sửa chữa nhà ở, văn phòng...

www.thietkenhadan.com

Hợp tác: 098 206 9958

tinkhoahoc.com- Ads demo

Web trên smart phone

Chuyên phát triển web chạy trên smart phone và các thiết bị di động, thân thiện, chuẩn SEO,...

www.mobileweb.vn

Hợp tác: 098 300 6168

Máy lọc nước gia đình

Cung cấp máy lọc nước RO, sửa chữa máy lọc nước, thay lõi lọc máy lọc nước,...

www.maylocnuocgiadinh.com

Hợp tác: 098 206 9958

Thế giới động vật

Khám phá thế giới động vật, động vật hoang dã, thú cưng, chim cá cảnh,...

www.thegioidongvat.net

Hợp tác: 0127 399 6475

tinkhoahoc.com- Ads demo