Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo điều tra mở rộng vụ Công ty Khải Thái

  • Cập nhật : 06/10/2014

 Ngày 3-10, trong thư khen và thưởng mỗi đơn vị phá án 10 triệu đồng từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cũng chỉ đạo khẩn trương điều tra mở rộng chuyên án vụ Công ty kinh doanh sàn vàng Khải Thái.

mo ta anh

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang chỉ đạo mở rộng điều tra vụ Công ty Khải Thái

Ngày 3-10, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có Thư khen Tổng Cục Cảnh sát Phòng, chống Tội phạm (Tổng cục VI) kịp thời phá chuyên án đấu tranh với hoạt động kinh doanh trái phép bằng hình thức huy động tiền qua hợp đồng ủy thác đầu tư.

Trước đó, ngày 1-10, Tổng cục VI phá chuyên án đấu tranh với hoạt động kinh doanh trái phép bằng hình thức huy động tiền qua hợp đồng ủy thác đầu tư của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái, bắt 6 đối tượng, thu giữ hơn 70 tỉ đồng cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

“Đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Tổng cục VI trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương chiến công của các đồng chí và quyết định thưởng cho các đơn vị: Phòng 2- C50, Phòng 8- C45 và Tổ ĐB113, mỗi đơn vị 10.000.000 đồng, trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương” – thư khen của Bộ trưởng Trần Đại Quang viết.

Trong thư, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng chỉ đạo Tổng cục VI khẩn trương điều tra mở rộng và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật; phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin, tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trên để cảnh báo, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân.

Trước đó, chiều 1-10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái ở 3 địa điểm của công ty này (tại tầng 18, Phòng 3, Toà nhà Charmvit  ở số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; tầng 11, Tòa nhà PLASCHEM  ở số 562 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên; và tại Tầng 18, Tòa nhà Lotte ở số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội).

mo ta anh

Lực lượng công an đang khám xét tại văn phòng của Công ty Khải Thái ở tòa nhà CharmVit, số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy - Ảnh: CAND

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã thu giữ hơn 70 tỉ đồng tiền tang vật (trong đó 20 tỉ đồng là tiền mà các nhân viên huy động được của khách hàng mới ở trụ sở chính và các chi nhánh; 50 tỉ đồng thu giữ tại nhà riêng của Tổng giám đốc Công ty Khải Thái người Đài Loan tại tòa nhà Keangnam (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày 2-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 6 đối tượng thuộc Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái) để điều tra về hành vi kinh doanh trái phép, gồm: Hsu Ming Jung (tên gọi khác là Saga), Tổng Giám đốc, người Đài Loan; Nguyễn Mạnh Linh, giám đốc công ty; Đoàn Thị Luyến, Giám đốc điều hành Chi nhánh Cầu Giấy; Đinh Thị Hồng Vinh, Giám đốc Điều hành Chi nhánh Long Biên; Tăng Hải Nam, Giám đốc Điều hành Chi nhánh Ba Đình và Trịnh Hòa Bình, Kế toán trưởng công ty.

Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ, vai trò điều hành chính của công ty chính là Saga, tổng giám đốc công ty. Tuy vậy, đối tượng cầm đầu này tránh không xuất hiện tên mình trong hầu hết giấy tờ liên quan đến tư cách pháp nhân của Công ty Khải Thái. Trong tất cả các hợp đồng ủy thác đầu tư ký kết với khách hàng, đều do các giám đốc công ty hay giám đốc chi nhánh đứng tên ký và đóng dấu.

Ngày 3-10, cơ quan điều tra đã yêu cầu hàng trăm nhà đầu tư uỷ thác vốn đầu tư cho Công ty Khải Thái có mặt tại trụ sở C45 để viết tường trình về vụ việc.

Các nhà đầu tư, người ít vài chục triệu đồng trong khi người nhiều lên tới vài tỉ đồng, đều lo lắng cho khoản tiền của mình bỏ vào Công ty Khải Thái.

Theo Nguyễn Quyết/NLĐO

Trở về

Bài cùng chuyên mục

  • Hành tung bí ẩn của kẻ dùng vật nhọn đâm vùng nhạy cảm khiến nữ sinh Huế hoang mang1

    Hành tung bí ẩn của kẻ dùng vật nhọn đâm vùng nhạy cảm khiến nữ sinh Huế hoang mang

    Hơn tuần nay, tại các khu giảng đường, ký túc xá sinh viên của một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.Huế, xuất hiện một nam thanh niên lạ mặt chuyên rình mò các nữ sinh viên. Cứ phát hiện nữ sinh nào đi một mình, hắn rút vật nhọn thủ sẵn trong người ra, đâm vào những vùng nhạy cảm, rồi bỏ chạy. “Sở thích” lạ lùng của đối tượng này gây hoang mang trong giới nữ sinh Huế.

  • 'Lọt lưới' lái xe nghiện ma túy2

    'Lọt lưới' lái xe nghiện ma túy

    Vụ việc tài xế Trần Thế Nam (Đắk Lắk) gây tai nạn khiến 2 người chết, 11 người bị thương ngày 1.10, có kết quả dương tính với ma túy nhưng doanh nghiệp quản lý không hay biết, cho thấy thực tế nhiều tài xế nghiện ma túy vẫn đang “lọt lưới” khám sức khỏe.

  • Ông Nguyễn Văn Bình: ‘Xe vua’ nghênh ngang: Không có bảo kê?3

    Ông Nguyễn Văn Bình: ‘Xe vua’ nghênh ngang: Không có bảo kê?

    PV VietNamNet có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Bình - Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.Cần Thơ xung quanh một số doanh nghiệp vận tải được ưu ái đi lại trên đường và xe quá tải ngang nhiên qua trạm cân.

Văn phòng luật

Danh sách luật

Danh sách đầy đủ >>

Liên hệ quảng cáo: 0983 006 168

Thiết kế web nhanh

Chuyên gia phát triển hệ thống web portal giá rẻ, chuẩn SEO, chất lượng cao

www.webdesign.vn

Hotline: 098 300 6168

Tin kinh tế 

Tin kinh tế, giao thương, khuyến mãi, quảng bá sản phẩm,trang vàng doanh nghiệp,...

www.tinkinhte.com

Quảng cáo: 098 300 6168

Tin sức khỏe

Hệ thống mạng vì sức khỏe cộng đồng với hơn 300 kênh đang được phát triển

www.tinsuckhoe.com

Hợp tác: 090 620 7650

tinkhoahoc.com- Ads demo

Tin pháp luật

Tin pháp luật, văn bản luật, Văn phòng luật sư, giải đáp pháp luật,...

www.tinphapluat.com

Hợp tác: 090 620 7650

Thế giới thời trang

Thời trang Việt Nam, Shop thời trang, Mua bán thời trang, trang vàng thời trang,...

www.fashion365.vn

Hợp tác: 0127 399 6475

Cổng nhôm đúc

Cổng nhôm đúc, cầu thang nhôm đúc, lan can nhôm đúc, hàng rào nhôm đúc,...

www.congnhadep.com

Tư vấn: 098 206 9958

tinkhoahoc.com- Ads demo

Kiến trúc xanh

Thiết kế biệt thự, thiết kế nhà đẹp, thiết kế sân vườn, thiết kế nội ngoại thất,...

www.kientrucxanh.net

Tư vấn: 098 206 9958

Phong thủy 24h

Phong thủy học, xem tuổi làm nhà, nội thất phong thủy, vật phẩm phong thủy,...

www.phongthuy24h.com

Hợp tác: 098 206 9958

Thiết kế nhà dân

Thiết kế nhà dân, thiết kế biệt thự, dịch vụ xây dựng, sửa chữa nhà ở, văn phòng...

www.thietkenhadan.com

Hợp tác: 098 206 9958

tinkhoahoc.com- Ads demo

Web trên smart phone

Chuyên phát triển web chạy trên smart phone và các thiết bị di động, thân thiện, chuẩn SEO,...

www.mobileweb.vn

Hợp tác: 098 300 6168

Máy lọc nước gia đình

Cung cấp máy lọc nước RO, sửa chữa máy lọc nước, thay lõi lọc máy lọc nước,...

www.maylocnuocgiadinh.com

Hợp tác: 098 206 9958

Thế giới động vật

Khám phá thế giới động vật, động vật hoang dã, thú cưng, chim cá cảnh,...

www.thegioidongvat.net

Hợp tác: 0127 399 6475

tinkhoahoc.com- Ads demo