Theo kết luận điều tra, đêm 5.5.2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra tại Km số 13, tỉnh lộ 340 trên địa bàn huyện Hải Hà (Quảng Ninh), phát hiện và tạm giữ 15 cá nhân đang vận chuyển ô tô theo đường mòn qua biên giới sang Trung Quốc. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định các đối tượng đã vận chuyển trót lọt 9 xe qua biên giới, đối với một số xe chưa kịp vận chuyển xác định do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Lân thông quan theo hình thức tạm nhập tái xuất xe chưa qua sử dụng và chuyển Chi cục Hải quan khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh giám sát xuất sang Trung Quốc. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế cho thấy các xe đều đã qua sử dụng, số Vin (khung xe) bị tẩy xóa, năm sản xuất kê khai trong hồ sơ không đúng năm sản xuất thực tế và tất cả đều nằm trong danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất từ tháng 9.2012. Tiến hành điều tra, cơ quan điều tra làm rõ từ 13.3 - 3.5.2013, Công ty TNHH Tuấn Đông đã ký hợp đồng và thực hiện mua bán 138 xe ô tô theo diện nói trên, trong đó có 25 xe đang bị thu giữ. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương đã tiêu thụ 370 xe ô tô cũng theo thủ đoạn này. Trong số xe ô tô mà đường dây này đã vận chuyển trái phép qua biên giới có cả nhiều dòng xe hạng sang như Maybach 62S, Ferrari, Porsche Cayenne, Range Rover...