Chia sẻ trên mạng xã hội:

Bán nhà dự án, lừa đảo 29 tỉ đồng

Cập nhật : 25/09/2014

Tại tòa, bị cáo thừa nhận đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 29 tỉ đồng của các nạn nhân. Hùng khai đưa cho Hiếu 18 tỉ đồng nhưng Hiếu không thừa nhận. Do đó, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ.

Bị cáo Hùng, Hiếu tại tòa.

Cuối năm 2010, Nguyễn Thế Hùng (40 tuổi, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội), là Giám đốc Công ty Cầu Vàng, tự giới thiệu là chủ đầu tư dự án khu nhà ở tại thôn Hoàng Bốn nằm trên trục nối liền với Khu đô thị mới Tây Hồ, quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm.

Để chứng minh Công ty Cầu Vàng là chủ dự án này, Hùng đưa ra hai văn bản, một của Văn phòng UBND TP Hà Nội và một của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội. Thực chất đây chỉ là những văn bản có nội dung hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các trình tự, thủ tục về lập dự án, hướng dẫn theo quy định.

Văn bản cũng nêu rõ: "Nghiêm cấm sử dụng văn bản này để huy động vốn không đúng quy định của pháp luật dưới mọi hình thức". Khi đưa những văn bản này cho khách hàng, Hùng giải thích rằng dự án nhà ở của Công ty Cầu Vàng đã được cơ quan chức năng đồng ý, chỉ đợi văn bản chấp thuận chính thức.

Sau đó Hùng đưa ra những bản vẽ, chia lô các lô đất trong dự án rất hấp dẫn nên nhiều người tin tưởng đồng ý mua với hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh.

Trước đó, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức Hợp đồng góp vốn đầu tư, Hùng đã cấu kết với Nguyễn Văn Hiếu (53 tuổi, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội), là Phó Giám đốc Công ty Nhật Minh. Được biết, Hiếu đã có hai tiền án về tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai (3 năm tù treo - năm 1995) và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (15 năm tù giam - năm 2012).

Trong thời gian chờ thi hành án, Hiếu tiếp tục hầu tòa về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” số tiền hơn 29 tỷ đồng từ việc góp vốn mua nhà. Trước khi gây ra vụ án này, Hùng cũng là cán bộ Phòng Địa chính và xây dựng của một quận trên địa bàn Hà Nội.

Cơ quan điều tra làm rõ, một số văn bản của một số cơ quan chức năng của TP Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về lập dự án, Hiếu và Hùng đã cấu kết tự lập dự án nhà chia lô tại khu vực xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội rồi rao bán cho khách hàng.

Từ tháng 8/2010 - 9/2011, Hiếu và Hùng đã soạn thảo, ký các thỏa thuận góp vốn với khách hàng và đưa các nội dung không đúng sự thật để khách hàng hiểu nhầm là dự án đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt và Công ty Cầu Vàng là chủ đầu tư.

Bằng thủ đoạn gian dối, Hiếu và Hùng đã thu tiền để chiếm đoạt của 18 bị hại với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng. Hùng cam kết với khách hàng đến cuối năm 2011 sẽ bàn giao các lô đất cùng giấy chuyển quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Đến hạn, Hùng không thực hiện cam kết và có dấu hiệu trốn tránh không trả lại tiền, một số khách hàng đi tìm hiểu mới biết Công ty Cầu Vàng không phải là chủ đầu tư dự án khu nhà ở tại thôn Hoàng Bốn nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, không có dự án đầu tư xây dựng nhà ở nào do Công ty Cầu Vàng làm chủ đầu tư tại địa bàn thôn Hoàng Bốn. Thực tế tại địa bàn này chỉ có dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở liền kề do Công ty cổ phần Thương mại Trung Yên làm chủ đầu tư đang triển khai, đã được UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư và có đủ giấy tờ pháp lý khác của cơ quan chức năng.

Tại tòa, ngày 23/9, 2 bị cáo Hùng, Hiếu thừa nhận hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức góp vốn mua nhà. Riêng về số tiền mà bị cáo Hùng khai sau đã nhận của bị hại và đưa cho bị cáo Hiếu hơn 18 tỷ đồng thì Hiếu không thừa nhận đã nhận số tiền này. Còn bị cáo Hùng một mực khẳng định đã đưa cho bị cáo Hiếu.

Về phần này, do không thể làm rõ được tại phiên xử nên HĐXX đã tuyên trả hồ sơ vụ án, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ số tiền mà bị cáo Hùng và bị cáo Hiếu đã đưa và nhận để HĐXX có căn cứ buộc tội hai bị cáo theo quy định.

(Theo dantri)

Trở về

1
Tăng mạnh thuế rượu, bia, thuốc lá
Thảo luận tại phiên họp sáng qua về dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Ủy ban TVQH tán thành đề xuất tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng bia, rượu, thuốc lá; nghiên cứu áp dụng loại thuế này với game online.
2
Gỡ trần quảng cáo: Thở phào!
15% là mức trần chi cho quảng cáo mà doanh nghiệp được phép hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế. Nhận thấy quy định này “trói chân” doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước đang tính toán, đề xuất gỡ bỏ hẳn hoặc nới biên độ
3
Hà Nội cần 10.000 tỉ đồng/năm sau năm 2020 để xây 1.000 siêu thị
Chiều 23-9, Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội khẳng định tương lai trên địa bàn Thủ đô sẽ có khoảng 999 siêu thị, 64 trung tâm thương mại với mức đầu tư từ nay tới năm 2020 là 6.000 tỉ đồng/năm và 10.000 tỉ đồng/năm sau năm 2020.

1
Văn phòng luật sư Phước và Cộng sự (Phuoc & Partners)
Tư vấn doanh nghiệp; Tư vấn sở hữu trí tuệ; Trang tụng thu hồi nợ; Bất động sản; tranh tụng dân sự; Tư vấn thuế, tài chính;...
2
Văn phòng luật sư Tân Hà
Tư vấn đầu tư; Tư vấn thuế, tài chính; Tư vấn hợp đồng; Tư vấn lao động; Tư vấn thu hồi công nợ;...
3
Văn phòng Luật sư Leadco
Luật sư doanh nghiệp; Tư vấn Hợp đồng; Mua bán & Sát nhập; Tài chính - Ngân hàng; Hàng không, Bảo hiểm, Viễn Thông,...
4
Công ty Luật VIKO & Cộng sự
Tư vấn đất đai, bất động sản; Thành lập doanh nghiệp; Soạn thảo hợp đồng; Tư vấn thuế; Tư vấn, lập dự án đầu tư,...
5
Công ty Luật Ngày Nay - Today Law Firm
Tư vấn nhượng quyền thương mại, Tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp, Tư vấn luật dân sự - Luật sư gia đình...