4 hacker Trung Quốc mua thông tin mã số thẻ ngân hàng của người nước ngoài trên mạng internet, sử dụng máy tính làm thẻ tín dụng giả, thực hiện trót lọt 196 lần, rút hơn 3,9 tỉ đồng ở Hải Phòng.
Vụ giả cảnh sát lừa đảo qua điện thoại: Bắt thêm một nghi can quốc tịch Trung Quốc
- Cập nhật : 25/08/2014
Li Shi Min sang Việt Nam thu mua thẻ ATM để cùng đồng bọn thực hiện hàng loạt cú điện thoại giả cảnh sát lừa đảo.
Li Shin Min và Mai bị bắt khẩn cấp. Ảnh: C.A
Ngày 25/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an TP HCM bắt khẩn cấp Li Shi Min (30 tuổi, tức Lý Thế Dân, quốc tịch Trung Quốc) và Huỳnh Thị Như Mai (30 tuổi, ngụ An Giang) vì liên quan đến hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khám xét nơi ở của các nghi can tại phòng 305 khách sạn Hà Nội trên đường Hoàng Việt (phường 4, quận Tân Bình), cảnh sát thu nhiều thẻ ATM của các ngân hàng ACB, VIB, Sacombank, BIDV, Vietinbank... và các giấy tờ, tài liệu khác.
Theo cơ quan điều tra, ở Trung Quốc, Li Shi Min nằm trong đường dây giả cơ quan công quyền gọi điện lừa tiền người Việt Nam. Anh ta cùng đồng hương tên Sán (chưa xác định được lai lịch) sang Việt Nam gặp Mai để thu mua thẻ ATM, cung cấp cho cho đồng bọn dùng lừa đảo.
Ngày 20/8, nhóm này giả làm nhân viên tổng đài gọi điện thoại cho bà Cúc (47 tuổi, ngụ quận 12) thông báo bà đang nợ cước điện thoại 8,6 triệu đồng. Khi bà này thắc mắc, chúng chuyển máy sang đồng bọn giả là cán bộ công an và kiểm sát viên TP Hà Nội, khẳng định bà Cúc "có liên quan đến đường dây tội phạm".
Nhóm người này cho rằng đã điều tra về đường dây mà bà Cúc tham gia, có chứng cứ cho thấy bà này được chia tiền. Nếu muốn chứng minh trong sạch, bà Cúc phải chuyển tiền vào tài khoản "của cảnh sát" để xác minh, không phạm tội sẽ được trả lại lập tức.
Tin lời, bà Cúc đã chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản của người tên Huỳnh Thanh Phong mở tại Techcombank, theo yêu cầu của "cán bộ điều tra". Số tiền này bị nhóm lừa đảo rút ra ngay sau đó.
Tang vật thu giữ khi khám xét 2 nghi can. Ảnh: C.A
Cảnh sát xác định số tài khoản này cũng được nhiều nạn nhân chuyển vàog hơn nửa tỷ đồng. Mở rộng điều tra, PC46 Công an TP HCM đã bắt Mai tại phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang. Người phụ nữ này thừa nhận làm đầu mối thu mua hơn 80 thẻ ATM cung cấp cho Li Shi Min với giá 1-3 triệu đồng mỗi thẻ, trong đó có thẻ của Huỳnh Thanh Phong.
Dù công an TP HCM nhiều lần cảnh báo hình thức tội phạm này đến từng hộ dân nhưng vẫn còn nhiều nạn nhân bị sập bẫy.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
Quốc Thắng - Theo VNex
