Vụ việc nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 10g ngày 26-6, tại thôn 17, xã Đắk Nông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.
Khởi tố 3 nữ quái, chủ 18 DN “ma” buôn bán trái phép hóa đơn VAT có giá ngót ngàn tỷ đồng
- Cập nhật : 11/06/2015
Đại tá Phạm Duy Diên, người phát ngôn của CA TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan ANĐT CA TP Hải Phòng vừa khởi tố bị can đối với 3 đối tượng, chủ 18 DN “ma” để điều tra những đối tượng này về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 164a Bộ luật Hình sự.
Đại tá Phạm Duy Diên thông tin, ba đối tượng vừa bị Cơ quan ANĐT CA TP Hải Phòng khởi tố bị can, bị bắt giữ gồm Nguyễn Lại Ngọc Anh (SN 1979, HKTT tại 114/19/46 Lạch Tray, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân), Đoàn Thị Thu Trang (SN 1983, HKTT tại 66/68 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, cùng TP Hải Phòng) và Nguyễn Thị Lý (SN 1989, HKTT tại tổ 12, phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang).
Ba đối tượng cùng tang vật tại Cơ quan ANĐT - CA TP Hải Phòng
Theo xác minh ban đầu từ Cơ quan ANĐT – CA TP Hải Phòng, từ nhiều năm trước, Nguyễn Lại Ngọc Anh đã có hành vi thành lập các DN “ma” để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để kiếm lời. Giúp sức đắc lực, tích cực trong chuỗi hành vi phạm tội của Nguyễn Lại Ngọc Anh là Đoàn Thị Thu Trang.
Ban đầu, hai đối tượng này thành lập, thuê người thành lập DN “ma” để lấy hóa đơn giá trị gia tăng của những pháp nhân này đem buôn bán kiếm lời. Từ cuối năm 2014, khi đã có số vốn “kha khá”, cùng với việc thành lập DN “ma” được Sở KH – ĐT TP Hải Phòng kết hợp cùng Cục Thuế TP Hải Phòng siết chặt, Nguyễn Lại Ngọc Anh cùng Đoàn Thị Thu Trang không thuê người thành lập DN “ma”, những đối tượng này đã mua lại những DN “ma” của những đối tượng buôn bán hóa đơn trái phép trên địa bàn TP Hải Phòng tiếp tục lấy hóa đơn GTGT của những DN này đem buôn bán ngoài thị trường “chợ đen”.
Bước đầu, cơ quan ANĐT CA TP Hải Phòng xác định, Nguyễn Lại Ngọc Anh cùng Đoàn Thị Thu Trang là chủ của “chuỗi” 18 DN “ma” trên địa bàn Hải Phòng. Trong số các DN “ma” này, khi Nguyễn Lại Ngọc Anh giữ vai trò giám đốc, Đoàn Thị Thu Trang giữ vai trò kế toán trưởng hoặc ngược lại. Cả hai thuê Nguyễn Thị Lý giữ vai trò thủ quỹ của những DN “ma”. Lý được Nguyễn Lại Ngọc Anh, Đoàn Thị Thu Trang phân công viết hóa đơn giái trị gia tăng của các DN “ma” mà không có hàng hóa thực tế được mua bán, luân chuyển.
Theo xác định ban đầu từ Cơ quan ANĐT – CA TP Hải Phòng, trong thời gian qua, cả ba đối tượng đã ghi khống trên hàng nghìn tờ hóa đơn GTGT với tổng số tiền hàng khống lên đến hơn 892 tỷ đồng để đem bán cho các đối tượng có nhu cầu “hợp lý hóa” đầu vào, đầu ra tại các DN, cơ quan, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn GTGT để hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Điều đáng nói, hành vi phạm tội các đối tượng trong vụ án vừa được Cơ quan ANĐT CA TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ được thực hiện trong thời gian dài nhưng những hóa đơn GTGT do nhóm đối tượng này bán cho các DN, tổ chức, cá nhân vẫn qua mặt được các cơ quan thuế khi các cơ quan thuế thực hiện việc kiểm tra, tính thuế định kỳ hàng tháng, hàng quý.
Mới đây, trong cuộc họp với UBND TP Hải Phòng, ông Vũ Công Nhĩ, Cục trưởng Cục thuế TP Hải Phòng đã phải thừa nhận một thực trạng, có hàng trăm tỷ đồng tiền thuế GTGT được các chủ DN “ma” trên địa bàn TP Hải Phòng chiếm đoạt trong những năm qua mà không thể thu hồi được.
Theo: Nam Khánh - PLXH
