Theo cáo trạng, tháng 6.2011, Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố vụ án tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và ra lệnh truy nã Trần Văn Hưng ở Thái Nguyên. Tháng 3.2012, Hòa và Chính bắt được Hưng ở nhà Đinh Thị Thanh Loan (TP.Ninh Bình). Hưng đã đưa 2,5 tỉ đồng để được tha nhưng Hòa và Chính không đồng ý, thay vào đó nhận của Hưng 2 tỉ đồng để không bắt Loan về hành vi che giấu tội phạm. Sau khi bị bắt tạm giam, Hưng đã làm đơn tố cáo hành vi của Hòa và Chính lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Sau khi bị bắt giữ, ở trong trại tạm giam, Hòa đã viết thư cho bạn thân là Phạm Văn Chiến tìm cách đe dọa, xúi giục Đinh Thị Thanh Loan phản cung, cản trở, chống đối cơ quan điều tra. Mặt khác Hòa nhiều lần gửi thư ra ngoài cho Nguyễn Đức Chinh, Hồ Anh Lưu, Hà Huy Hoàng để những người này viết thư ký tên Loan tố cáo điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bức cung, nhục hình, ép Loan khai báo không đúng về việc Hòa chiếm đoạt 2 tỉ đồng của Hưng. Các bị can này đã sao đơn tố cáo thành nhiều bản gửi cho nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

 

Quá trình điều tra vụ án còn làm rõ, trong thời gian Hưng trốn truy nã về sống lang thang tại Hà Nội, thông qua các mối quan hệ xã hội, Hưng gặp và được Hoàng Văn Luân, Trần Văn Hữu “nổ” về việc có mối quan hệ rộng tại Bộ Công an nên đưa hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng này để lo việc.