Được Kiệt nhờ “tống cổ” mấy vị khách quậy phá ra ngoài, Chiến và Hoàng đã gây sự đánh nhau với nhóm người lạ làm một nạn nhân thiệt mạng.
Tin kinh tế sớm 12-04-2015: “Chiêu” lọc lõi tránh truy cứu hình sự của giới buôn lậu thuốc lá - "Chuyên gia" tín dụng: Cao thủ lừa khách, thụt két ngân hàng
- Cập nhật : 12/04/2015
“Chiêu” lọc lõi tránh truy cứu hình sự của giới buôn lậu thuốc lá
Các đối tượng tham gia vận chuyển phần lớn là cư dân biên giới, rất thông thạo địa bàn, sử dụng các phương tiện chạy tốc cao vận chuyển nhỏ lẻ, nhiều lần, và để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mỗi lần các đối tượng thường chỉ vận chuyển dưới 1.500 gói.
Báo cáo tại “Toạ đàm bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu năm 2015” được tổ chức ngày 10/4, ông Trịnh Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cho biết, tình hình buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp.
Thuốc lá nhập lậu chủ yếu qua khu vực biên giới của các tỉnh: Long An, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tây Ninh, Quảng Trị, sau đó vận chuyển về TPHCM và các tỉnh thành phố lớn để tiêu thụ.
Các đối tượng buôn lậu bằng nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi để vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu liên tục, bất kể ngày hay đêm. Các đối tượng tham gia vận chuyển phần lớn là cư dân biên giới, rất thông thạo địa bàn, sử dụng các phương tiện chạy tốc cao vận chuyển nhỏ lẻ, nhiều lần, mỗi lần thường dưới 1.500 gói, nhằm tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công Thương, đến nay, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 9.401 vụ (tăng 58 % so với số vụ kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2014), xử lý 4.794 vụ (tăng 35,6 % so với 6 tháng đầu năm 2014), thu giữ 1.035.327 bao thuốc lá các loại (tăng 25 % so với 6 tháng đầu năm 2014), xử phạt vi phạm hành chính hơn 16 tỷ đồng (tăng 52,4 % so với 6 tháng đầu năm 2014). Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ 16 ô tô, 358 xe máy, 7 ghe, xuồng máy các loại và chuyển cơ quan công an khởi tố 14 vụ.
Đánh giá chung về tình hình công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá trong Quý IV/2014 và Quý I/2015, ông Ngọc cho biết, phần lớn các vụ việc vi phạm về vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu trong năm chủ yếu là xử phạt hành chính vì số lượng thuốc lá nhập lậu bị thu giữ thường chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tại tọa đàm, ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam cũng cho hay, trong thời gian từ 1/10/2014 đến 3/2/2015, các Bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng đã bắt giữ khoảng 4,5 triệu bao thuốc lá các loại, tăng 45% so với cùng kỳ; thị phần thuốc lá lậu toàn quốc giảm 2% (từ 22,4% trong tháng 10/2014 xuống 20,5% trong tháng 2 năm 2015). Một số đối tượng đầu nậu, cầm đầu buôn lậu thuốc lá bị bắt giữ, kịp thời răn đe.
Do công tác chống buôn lậu được đẩy mạnh nên giá thuốc lá nhập lậu đã tăng lên, nhiều thời điểm giá 1 gói Jet tăng khoảng 10% (tăng 1.500-2.000 đồng/bao). Đây là cơ hội rất tốt để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động chống buôn lậu, bởi khi mất đi lợi thế giá rẻ, các đầu nậu buộc phải cân nhắc hơn khi nhập hàng bán, vừa chịu rủi ro mà lợi nhuận phi pháp từ buôn lậu giảm xuống.
Mặc dù vậy, theo đánh giá của ông Vũ Văn Cường, những kết quả đạt được nói trên còn rất khiêm tốn, chỉ chiếm 0,9% so với gần 1 tỷ bao thuốc lá nhập lậu hàng năm.
Theo đó, tình hình buôn lậu thuốc lá những tháng gần đây có dấu hiệu gia tăng trở lại, 2 tháng đầu năm 2015 số lượng thuốc lá nhập lậu là 140 triệu bao, không giảm so với cùng kỳ năm 2014. Các loại thuốc lá lậu giá rẻ dưới 5.000 đồng/bao như Elephant, Golden Deer… vẫn nhập lậu qua biên giới; thuốc Jet, Hero tiếp tục được bày bán công khai.
-------------------------
"Chuyên gia" tín dụng: Cao thủ lừa khách, thụt két ngân hàng
Được giao quyền khá lớn trong tiếp xúc khách, thẩm định cho vay... nhiều nhân viên tín dụng đã lợi dụng vị trí và sự hiểu biết của mình để lừa đảo khách hàng, chiếm đoạt tiền ngân hàng.
Nhân viên tín dụng từng được coi là nghề dễ kiếm tiền do có cơ hội hiểu sâu về kinh doanh của các DN và có thể tiếp cận với vốn tương đối dễ dàng nhưng đây cũng là nghề dễ bị lóa mắt bởi đồng tiền. Không ít nhân viên tín dụng đã lừa đảo khách hàng, lừa ngân hàng để làm giàu một cách bất chính.
Năm 2013, CSĐT Công an tỉnh Ðắk Nông đã truy tố 13 bị can trong vụ vi phạm quy định cho vay và nhận hối lộ đặt biệt nghiêm trọng tại Ngân hàng VDB chi nhánh Ðắk Lắk - Ðắk Nông, NH Phương Đông và Nam Á.
Theo đó, một số cán bộ 3 NH này đã nhận một số tiền rất lớn để giúp 5 DN làm giả hồ sơ giấy tờ, hợp đồng xuất khẩu, tờ khai hải quan... rồi mang đến các NH nói trên làm thủ tục tạm ứng vay vốn giải ngân để lừa đảo, tham ô chiếm đoạt tài sản của Nhà nước với số tiền 1.058 tỷ đồng.
Trước đó, dư luận cũng ngỡ ngàng về sự việc 7 NH trực 24/24, bao vây xiết nợ kho cà phê của Công ty TNHH Trường Ngân. Câu chuyện là một bài học đau lòng đối với các NH khi mà kho cà phê có trị giá chỉ khoảng 100 tỷ đồng nhưng được thế chấp qua nhiều NH với số tiền vay lên tới 600 tỷ đồng. Thậm chí, không ít trong kho cà phê đó là rác và đất cát nhưng tất cả đều qua được cửa thẩm định của nhân viên tín dụng để vay tiền.
Thực tế, không ít màn kịch đã được các nhân viên tín dụng phối hợp với khách hàng hô biến vịt hóa thành thiên nga, biến các tài sản thế chấp trở nên có giá gấp nhiều lần giá trị thực để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của NH.
Khá nhiều NH cũng rơi vào tình trạng dở khóc dở cười do bị nhân viên tín dụng xỏ mũi như vụ án 12 nhân viên NH Agribank chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu lập khống 110 sổ tiết kiệm, gây thiệt hại 137 tỷ đồng. Đầu 2012, cơ quan tố tụng Bến Tre khởi tố nguyên cán bộ tín dụng Agribank Đỗ Thanh Hùng làm giả 12 hồ sơ của 9 khách hàng để lừa đảo 1,9 tỷ đồng của NH dùng cho việc trả nợ, đi du lịch, chơi chứng khoán...
Trong năm 2011, nữ cán bộ ngân hàng SHB Đà Nẵng Lê Nữ Dạ Thảo lợi dụng nhiệm vụ làm hồ sơ thủ tục cho vay vốn để lấy hàng chục tỷ đồng của ngân hàng này gửi vào Ngân hàng Nam Việt hưởng lãi suất chênh lệch, đầu tư vào chứng khoán và tiêu xài cá nhân. Sau khi sự việc này bị bại lộ, Thảo đã bán tháo chứng khoán thu lại hơn 4,8 tỷ đồng, còn lại gần 9,2 tỷ đồng nợ SHB Thảo không có khả năng chi trả.
Cũng với mác nhân viên tín dụng của Ngân hàng Phương Đông ở TP Biên Hòa Mai Thị Huyền đã đã bị bắt khi thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt ô tô, xe máy trị giá hàng trăm triệu đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ giữa tháng 3/2014 đến cuối tháng 8/2014, Huyền đã lừa đảo chiếm đoạt 4 chiếc xe ô tô và 1 xe máy của người dân đem đi cầm cố hoặc bán cho người khác. Số tiền chiếm đoạt được, Huyền đã dùng để bù vào các khoản thua lỗ trong quá trình mua bán bất động sản, trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Ngân hàng rỗng túi vì nhân viên lừa đảo
Trong nhiều năm trước đây, tín dụng được coi là một nghề dễ kiếm tiền, mau giàu do có cơ hội hiểu sâu về kinh doanh của các DN và có thể tiếp cận với vốn tương đối dễ dàng nhưng đây cũng là cái nghề dễ bị lóa mắt bởi đồng tiền. Không ít nhân viên tín dụng đã chịu án từ vài năm tù cho tới chung thân.
Thực tế, với nhân viên tín dụng, trong quá trình làm việc, thỉnh thoảng họ được bồi dưỡng như một sự cảm ơn của khách hàng. Và trog nhiều trường hợp, khoản bồi dường đã biến tướng ảnh hưởng trực tiếp tới đạo đức của nhân viên tín dụng cũng như chất lượng của các khoản tín dụng. Nhiều nhân viên sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ để cho các khách hàng không đủ tiêu chuẩn vay nợ và tất nhiên khoản lại quả được tính bằng phần trăm trong số tiền được vay.
Trong một môi trường quản lý không chặt chẽ, nhiều nhân viên tín dụng đã tận dụng vị trí và sự hiểu biết của mình để "tận dụng" nguồn vốn NH, thậm chí lừa đào chiếm đoạt nguồn vốn của NH để phục vụ cho các hoạt động kiếm lời bên ngoài như: đầu tư vào BĐS, chứng khoán, vàng, ngoại tệ, cờ bạc, cho vay nặng lãi.
Thực tế đã chứng minh, chỉ cần có thông tin, có quan hệ, có vốn thì việc làm giàu sẽ rất nhanh chóng. Lòng tham và máu làm giàu nhanh khiến không ít người phải trả giá.
Khi xảy ra sự cố, xét cho cùng, các ngân hàng đều nhận ra có những lỗ hổng về con người. "Nếu chuyên viên làm đúng chức năng nhiệm vụ, quy trình; cán bộ tín dụng nếu trực tiếp tìm kiếm, tiếp cận khách hàng, thì chỉ cần chút tinh ý và nhất là phải hoàn toàn khách quan, vô tư thì đã hạn chế được nhiều trường hợp lừa đảo" - Giám đốc Quản trị rủi ro một ngân hàng thẳng thắn.
"Yếu tố con người luôn là khâu kiểm soát quan trọng nhất trong cả quá trình cấp tín dụng, từ tiếp cận khách hàng tới khi thu được nợ, sau đó mới đến các yếu tố kỹ thuật, công nghệ. Vì thế, chúng tôi luôn cần, và thực sự khát khao có được những cán bộ tín dụng, hỗ trợ tín dụng có tổ chất riêng, giỏi nghiệp vụ, đặc biệt phải tỉnh táo, nhạy cảm và công tâm" - Phó tổng giám đốc một ngân hàng đúc kết.
----------------------
"Ém nhẹm" 17.000 lô đất: Đà Nẵng nói lại cho rõ
Theo người phát ngôn UBND TP.Đà Nẵng, 17.000 lô đất qua tổng rà soát là tồn đọng không phải giấu.
Xung quanh sự việc không ai chịu nhận "ém nhẹm" 17.000 lô đất ở TP.Đà Nẵng, chia sẻ với báo Đất Việt sáng ngày 10/4, người phát ngôn UBND TP. Đà Nẵng Võ Văn Thương cho biết: "17.000 lô đất đó là số đất còn tồn đọng lại chứ không phải ém nhẹm. Đất chứ có phải là hàng hóa gì đâu mà giấu."
Nói về việc xử lý những lô đất trên, ông Thương cho biết: "Số đất tồn đọng trên sẽ được xử lý như sau: Trước hết, một phần sẽ giải quyết đất tái định cư đối với các dự án còn lại của thành phố; thứ hai, bán đấu giá cho cán bộ công chức và người dân có nhu cầu đất ở; phần còn lại để phát triển đô thị."
Khi được hỏi về trách nhiệm của những người liên quan đến việc làm sai lô đất trên, ông Thương nói: "Các ban quản lý sẽ phải có trách nhiệm trong sự việc này. Trong quá trình nợ đất tái định cư chưa tham mưu kịp thời để xử lý giải quyết tái định cư, khi làm bản kiểm điểm cũng không nêu vấn đề giải quyết tái định cư. Hơn nữa, còn do phương pháp làm không khoa học".
"Lần này sẽ làm sát và bài bản hơn sau khi sự việc được làm sáng tỏ. Còn đánh giá hay hình thức kỷ luật như nào thì bên ủy ban sẽ thống nhất và đưa ra ý kiến", ông Thương nói.
Trong khi trước đó, theo thông tin trên báo chí, sáng 9/4, tại buổi họp báo định kỳ quí 1-2015 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, ông Võ Văn Thương đã trả lời câu hỏi xung quanh việc lãnh đạo TP Đà Nẵng xử lý các Ban quản lý “giấu” trên 14.000 lô đất không bố trí cho dân tái định cư.
Ông Thương cho biết tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng diễn ra cuối năm 2014, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã tiến hành rà soát lại toàn bộ đất đai tại 17 Ban quản lý dự án đất tái định cư (TĐC) của TP Đà Nẵng. Qua đó phát hiện các ban quản lý “ém nhẹm” tới 14.500 lô đất nhưng không cho lãnh đạo TP biết.
Điều này đã khiến cho TP Đà Nẵng nợ đất tái định cư của người dân vùng giải tỏa trong thời gian dài, khiến người dân vô cùng bức xúc.
Sau khi vụ việc được phát hiện, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các Ban quản lý dự án đất TĐC nêu trên tiến hành kiểm điểm và báo cáo cho lãnh đạo UBND TP. “Hiện nay các ban quản lý đã có báo cáo kiểm điểm gửi về cho lãnh đạo thành phố, nhưng chưa một đơn vị nào chịu nhận khuyết điểm về việc này”, ông Thương khẳng định.
Ông Thương cho biết thêm, do không có đơn vị nào nhận trách nhiệm nên thành phố đang chỉ đạo cho các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc.
-----------------------
